“Mentiras y engaño”: El esquema criptográfico OneCoin se desvela de manera espectacular. Un fiscal de distrito estadounidense anunció cargos contra los líderes de un esquema de pirámide de miles de millones de dólares que implica la venta de una criptomoneda supuestamente fraudulenta llamada OneCoin
Konstantin Ignatov fue arrestado el miércoles en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y acusado de conspiración para cometer fraude, dijo el fiscal estadounidense de Manhattan Geoffrey Berman en un comunicado. Ruja, la hermana de Ignatov, la fundadora de OneCoin, fue acusada de fraude bancario, fraude de valores y lavado de dinero. No ha sido arrestada.
Berman dijo: “Como se alega, estos acusados crearon una empresa multimillonaria “criptomoneda” basada completamente en mentiras y engaños. Prometieron grandes retornos y un riesgo mínimo, pero, como se alega, este negocio era un esquema piramidal basado en humo y espejos más de ceros y unos. Los inversores fueron víctimas mientras los acusados se enriquecieron. Nuestra oficina tiene un historial de atacar, arrestar y condenar con éxito a estafadores financieros, y este caso no es diferente.”
El director adjunto del FBI William Sweeney, Jr. afirmó que OneCoin era una criptomoneda que existía solo en la mente de sus creadores y sus co-conspiradores. A diferencia de las criptomonedas auténticas, que mantienen registros del historial de transacciones de sus inversores, no tenía valor real. “Ofreció a los inversores ningún método para rastrear su dinero, y no podía ser utilizado para comprar nada. De hecho, los únicos que podían beneficiarse de su existencia fueron sus fundadores y co-conspiradores. Ya sea que esté tratando con moneda virtual o dinero en efectivo frío y duro, instamos al público a que ejerza la debida diligencia con cualquier inversión”, afirmó.
Mark S Scott
El mes pasado, Coin Rivet informó que un abogado arrestado a Stateside en relación con el presunto fraude OneCoin era un director de seis empresas en Irlanda y operaba una serie de cuentas bancarias allí.
Mark S Scott está acusado de lavar aproximadamente $400 millones a través de fondos de cobertura en las Islas Caimán y devolver la mayoría de estos fondos a sus colegas.
Ruja Ignatova creó OneCoin en 2014 en Sofía, Bulgaria, y encabezó la empresa hasta que se desvaneciera en segundo plano en octubre de 2017. Su hermano tomó el timón en 2018. En 2017, el gobierno de Kazajistán reprimió la compañía, etiquetándola como un esquema Ponzi. También ha sido objeto de investigaciones en la India y China.
Sin embargo, logró eludir la controversia y avanzó, alegando a principios de este año que su criptomoneda ONE estaba “un paso más cerca de ser cotizada en un intercambio”.
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