Malta recurre a una firma estadounidense para luchar contra el crimen y el riesgo de financiación del terrorismo

Malta recurre a la firma estadounidense para luchar contra el crimen y el riesgo de financiación del terrorismo. Los reguladores financieros en Malta, amigable con criptografía, han designado a una compañía estadounidense para investigar agentes de criptomonedas.
La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) trabajará con CipherTrace para aprobar agentes financieros virtuales que hayan solicitado licencias.
Malta aprobó recientemente nuevas leyes sobre ICO, intercambios y DLT, y el primer ministro Joseph Muscat ha prometido hacer de blockchain y otras tecnologías emergentes un foco clave del crecimiento económico del país.
CipherTrace rastreará los activos que fluyen a través de Malta para contrarrestar la amenaza del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
“Ciphertrace Compliance Monitoring proporcionará a la MFSA poderosas herramientas de supervisión para automatizar los procesos regulatorios y auditar la gestión de riesgos de las empresas de activos virtuales con licencia en Malta”, dijo el CEO Joseph Cuschieri al Times of Malta.
El mes pasado, la MFSA lanzó un documento de consulta sobre ciberseguridad centrado en los avances de la tecnología de contabilidad distribuida y blockchain.
Crimen y terror
En su documento de consulta, titulado “Notas orientativas sobre ciberseguridad”, el regulador ha propuesto que toda la arquitectura de ciberseguridad se ajuste a las normas de ciberseguridad reconocidas a nivel internacional y nacional.
Esto incluye diversos reglamentos y directivas del Parlamento Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea.
En la guía, la MFSA dijo que las notas también se basan en una serie de estándares reconocidos de ciberseguridad, incluyendo el estándar de seguridad de criptomonedas (CCSS). El CCSS es un estándar de seguridad introducido en 2014 para proporcionar orientación específica para la administración segura de criptomonedas.
El documento explica que un órgano reglamentado de adopción de decisiones debe establecer y mantener un marco de gobernanza que contenga disposiciones relativas a la ciberseguridad.
El marco debe ajustarse a las normas reconocidas de ciberseguridad y el órgano decisorio se encargaría de establecer y mantener una gobernanza adecuada, una buena conducta y políticas relativas a la gestión de riesgos.