Nasdaq ahora está trabajando con siete intercambios criptográficos para ayudar con la detección de fraude

Nasdaq ahora está trabajando con siete intercambios criptográficos para ayudar con la detección de fraude. Un informe reciente de Forbes ha detallado cómo Nasdaq está trabajando ahora con siete intercambios criptográficos, proporcionando a los intercambios acceso a su tecnología para escanear patrones de transacciones fraudulentas.
Nasdaq es una bolsa de valores con sede en Estados Unidos y clasificada como la segunda bolsa de valores más grande del mundo por capitalización de mercado.
El informe destaca cómo Nasdaq tiene un equipo de “unas 20 personas” que contribuyen a proporcionar un proceso de diligencia debida “elaborado”.
Los intercambios criptográficos que desean usar el sistema de vigilancia propietario de Nasdaq “necesitan tener más que dinero”.
El objetivo del equipo es asegurar que cualquier intercambio que quiera utilizar su tecnología para buscar patrones de transacciones fraudulentas sea “técnicamente capaz y moralmente inclinado a utilizar el potente software sabiamente”.
Los intercambios que sean capaces de pasar la prueba y pagar la factura tendrán acceso al mismo sistema de vigilancia que usa Nasdaq. Al hacerlo, los intercambios serán capaces de garantizar que su volumen de negociación esté libre de fraude y manipulación.
Según se informa, “siete bolsas de criptomonedas han pasado la muster de Nasdaq”. Sin embargo, sólo dos de los siete, Géminis y SBI Virtual Currency, se han hecho públicos.
Tony Sio, que trabaja dentro de la división de vigilancia de Nasdaq, declaró: “Históricamente, no hacemos procesos de investigación tan grandes para nuestros clientes porque son mucho más conocidos, pero a medida que empezamos a trabajar con nombres menos conocidos, start-ups, entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos verificar este proceso”.
La prueba de Nasdaq para intercambios incluye tres categorías: Modelo de Negocio, Conoce al Cliente (KYC) / Anti-Lavado de Dinero (AML) y Gobernanza y Controles de Intercambio.
La noticia apareció en Reddit a través de un post realizado por el usuario CCNewsBot. Sin embargo, ha recibido reacciones mixtas.
Un usuario comentó: “Trabajar con no garantiza nada. Por lo que sabemos, NASDAQ podría estar tomando prestado algo de ingeniería y eso es todo.”
Otro usuario señaló: “Creo que es algo bueno. El mercado de criptomonedas está inundado de manipulación, y si esto ayuda a los intercambios a superar eso, eso es bueno para todo el mundo de las criptomonedas.”
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