OneCoin parece haber mordido finalmente el polvo. Mientras que Bitconnect era un fuegos artificiales de un esquema Ponzi, alcanzando máximos ridículos antes de volar unos meses más tarde, OneCoin era una estafa que había estado funcionando durante años antes de finalmente morder el polvo. A pesar de la sospecha que rodea a la “criptomoneda”, es solo en los últimos días que los líderes finalmente han sido arrestados.
OneCoin se originó en 2014. Aunque las críticas eran prominentes, se hizo poco para impedir que el plan continuara. Por último, sin embargo, uno de los líderes, Konstantin Ignatov, fue arrestado en los Estados Unidos durante el fin de semana. Los cargos presentados en su contra incluyen un cargo de conspiración por fraude. La hermana mayor de Konstantin y nombre principal detrás de OneCoin, Ruja Ignatov, ha sido acusada de lavado de dinero, aunque aún no ha sido capturada.
Lo que hace que el caso de OneCoin sea tan sorprendente es lo exitoso que fue al traer dinero. El esquema era bastante simple y sigue un modelo típico de marketing de varios niveles (MLM). La gente compraría materiales educativos de diferentes precios y luego trataría de reclutar más personas para ganar bonos. El único ingreso monetario era a través de la contratación - no había producto real.
El aspecto más impactante de OneCoin es que ni siquiera se molestó en crear una cadena de bloques. Incluso sin tal, la compañía fue capaz de ganar más de $3 mil millones y supuestamente tenía millones de clientes.
Aunque esto puede parecer un golpe mortal a los muchos otros esquemas de criptomonedas MLM, aquellos involucrados en tales sistemas lo han visto como una oportunidad. Un grupo de Telegram creía que como OneCoin ahora estaba saliendo del negocio, podían atraerlo a su MLM y mostrar que no todas las criptomonedas MLM son estafas. Desafortunadamente, la historia no está de su lado.
Mientras que la captura de Ignatov y el fracaso de OneCoin es sin duda positiva, todavía hay muchas más estafas dentro de la industria de criptomonedas que deben ser tratadas. Las investigaciones policiales son tareas largas y arduas, lo que significa que normalmente pueden sobrevivir más de lo esperado. Por lo tanto, aquellos de nosotros que trabajamos en la industria, así como los fanáticos de las criptomonedas, es nuestra responsabilidad llamar las estafas cuando las vemos.
Al hacerlo, puede ser posible evitar que las personas pierdan su dinero y detener tales esquemas dañinos que infligen las criptomonedas.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.