Putin habla sobre el presunto blanqueador de dinero criptográfico buscado por los Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, habría hablado con el primer ministro griego sobre un presunto blanqueador de criptomonedas buscado por Moscú, Francia y los Estados Unidos.
Alexandr Vinnik, de 37 años, ciudadano ruso, fue detenido en Grecia en julio de 2017 a petición de Washington.
Se le acusa de lavar miles de millones de dólares a través de intercambio criptográfico ahora desaparecido BTC-e.
Putin planteó el asunto con el primer ministro griego Alexis Tsipras durante las conversaciones en Moscú en diciembre, informa RIA Novosti.
Los fiscales estadounidenses estiman que Vinnik ayudó a blanquear entre $4 mil millones y $9 mil millones en Bitcoin vinculado a la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas y otras empresas delictivas.
La acusación describió su operación como “una de las principales formas por las que los ciberdelincuentes de todo el mundo transfirieron, blanquearon y almacenaron el producto delictivo de sus actividades ilegales”.
El abogado defensor ruso de Vinnik, Timofey Musatov, no está de acuerdo.
Le dijo a Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), una plataforma de informes de investigación sin fines de lucro, que BTC-e es “simplemente una plataforma”.
Extradición
Dijo: “Es sólo un sitio web que permite a la gente utilizar la nueva tecnología y la moneda digital, que sólo recientemente se convirtió en intercambiable por dinero fiduciario.
“Usted lo llama un” intercambio “, pero no es un intercambio financiero similar a las bolsas de valores o de divisas.”
RIA informa que Vinnik ha estado en huelga de hambre desde noviembre para protestar por “violaciones de su derecho a la justicia” y quiere ser extraditado a Rusia, alegando que es un prisionero político.
Crypto es solo una pequeña parte de la operación de lavado global de varios billones de dólares, pero está creciendo, afirman las autoridades estadounidenses, porque es fácil y anónimo.
Las autoridades de todo el mundo están intensificando los poderes para prevenir el lavado de dinero usando criptomonedas.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.