La regulación debe suceder si se va a abordar el secuestro criptográfico. Uno de los principales investigadores del cibercrimen del mundo está instando a los gobiernos a acelerar la regulación de las criptomonedas después de una serie de secuestros en los que las bandas han exigido rescates en Bitcoin o “monedas de privacidad” llenas de crímenes.
El prominente agente de inteligencia de criptomonedas David Carlisle dice que las bandas secuestradas están dirigidas específicamente a países con poca o ninguna jurisdicción sobre Bitcoin y los cientos de “altcoins” más pequeños.
En un artículo de Coin Rivet para el Daily Express, el Sr. Carlisle explicó cómo la criptomoneda estaba haciendo que ciertos tipos de delitos fueran fáciles para los criminales.
Sólo recientemente, dos secuestros de alto perfil vieron que bandas intentaron extorsionar más de 8 millones de libras a las familias de víctimas de alto perfil.
En Costa Rica, el propietario del sitio de apuestas 5dimes — William Sean Creighton Kopko — fue secuestrado a finales del año pasado antes de que una banda exigiera casi un millón de dólares en Bitcoin.
La familia de Kopko finalmente pagó el rescate, pero el propio Kopko sigue desaparecido a pesar de que 12 personas fueron arrestadas por su presunta participación en el secuestro.
Demandas en Monero
Mientras tanto, en Noruega, la esposa del multimillonario Tom Hagen todavía está en manos de secuestradores exigiendo 9 millones de euros en moneda de privacidad Monero.
Anne-Elisabeth Falkevik Hagen fue secuestrada en la casa familiar en las afueras de Oslo el 31 de octubre. La policía noruega había mantenido el incidente en secreto hasta hace unos días con la esperanza de que salieran a la luz nuevas pruebas.
Sin embargo, el comandante de la policía que dirigía la investigación decidió hacerlo público, revelando que había instado a la familia a no pagar.
“Ha habido tanto demandas de rescate como amenazas graves”, dijo el inspector Tommy Broske.
“Hasta ahora, la policía ha aconsejado a la familia que no cumpla con los requisitos.”
Ambos secuestros han llevado a David Carlisle — un ex asesor del Tesoro de Estados Unidos en financiamiento del terrorismo, crimen financiero y actividad relacionada con la criptografía — a presionar a los gobiernos de todo el mundo para iniciar rápidamente la regulación.
Delitos propicios
“La criptomoneda permite ciertos tipos de delitos de manera efectiva, y otros menos”, dijo.
“Una de las cosas sobre la extorsión con criptomoneda que es conveniente para los secuestradores es que todo lo que tienen que hacer es configurar una billetera digital.
“Tenemos que crear un ambiente de hostilidad hacia los elementos criminales.”
Imagen: David Carlisle de Elíptica. David Carlisle de Elíptica
Mientras que muchos países están adoptando la regulación de la criptomoneda y elaborando políticas que facilitarán un control más autorizado sobre carteras, intercambios e incluso impuestos, hay muchas naciones que ignoran activamente estos temas.
Esto, dice el Sr. Carlisle, actualmente Jefe de Comunidad de la agencia de inteligencia de criptomonedas Elliptic, está dejando la puerta abierta al crimen.
“Creo que uno de los problemas más importantes que observamos es que los criminales buscan explotar aquellas partes del mundo que no regulan la criptomoneda”, explicó.
“Vemos que los delincuentes utilizan servicios en jurisdicciones donde pueden operar sin ninguna observación.
“La regulación tiene un beneficio tangible si puede promover la transparencia y crear unas condiciones de juego equitativas en las que todos puedan operar con seguridad”.
Pagar el rescate
Sin embargo, en contraste con el consejo de la policía noruega, el Sr. Carlisle sugiere que la forma de atrapar a los secuestradores de Anne-Elisabeth Falkevik Hagen sería permitir que se realizara la transacción de rescate. Dice que la demanda de la pandilla por la controvertida moneda de privacidad Monero podría ser la clave para su perdición.
“Uno de los problemas que encontramos es que los criminales necesitan cambiar su Monero por Bitcoin antes de cambiarlo de nuevo a fiat (moneda estándar)”, agregó.
“El punto en el que convierten a Monero en Bitcoin es donde empezamos a ver el rastro de papel para nuestras investigaciones, así es como podemos rastrear a los malos”.
Sin embargo, sugiere el Sr. Carlisle, hay poca necesidad de perder la fe en el progreso de la criptomoneda y los beneficios que puede traer.
“Existe la percepción, incluso entre los gobiernos de todo el mundo, de que la criptografía es en gran medida criminal”, agregó.
“Pero hay muchas maneras en que la imagen está cambiando.
“Sea cual sea su futuro definitivo, las criptomonedas están aquí para mantenerse de alguna manera.
Dando luz
“Estamos tratando de arrojar luz sobre el elemento criminal, pero también promover buenas prácticas dentro de la industria. Hay muchos actores en la industria que quieren hacer las cosas según el libro, pero hay malos actores.”
Monero vino para críticas particulares de Elliptic, aunque el Sr. Carlisle dijo que era inusual ver que la moneda de privacidad contenciosa se estaba usando en una demanda de rescate.
“En realidad ha sido el caso en general que no hemos visto a Monero utilizado en muchos de estos casos de secuestro porque en realidad puede ser una moneda bastante difícil de conseguir”, dijo.
“Pero estamos escuchando a los reguladores de todo el mundo acerca de lo que estas monedas de privacidad significan para ellos.
“Lugares como Japón, por ejemplo, están hablando de prohibir las monedas de privacidad por completo simplemente debido a la forma en que ofrecen demasiadas soluciones a los delincuentes.”
Limpieza
Sin embargo, tiene fe en la perspectiva de que la comunidad criptográfica pueda limpiar su acto, y cree que las cosas se están moviendo en la dirección correcta.
“Donde ocurre, es inevitable que la gente asocie criptomonedas con el crimen”, agregó.
“Sin embargo, hay una gran cantidad de evidencia para mostrar que la actividad criminal se está reduciendo en el espacio de criptomonedas.
“Es un tremendo desafío para los reguladores y las agencias de aplicación de la ley porque la tecnología y los procesos están cambiando todo el tiempo, pero, con la perspectiva de un potencial marco regulatorio global, este espacio será más aceptable y accesible”.
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