Especulador de Silk Road arrestado bajo sospecha de lavado de dinero de drogas. El especulador de Silk Road Hugh Brian Haney fue arrestado por Homeland Security Investigations (HSI) en los EE.UU. la semana pasada por supuestamente lavado de dinero obtenido ilícitamente a través del tráfico de drogas.
El anuncio fue hecho por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su sitio web.
Haney, de 60 años, fue arrestado cerca de Columbus, Ohio por la creencia de que había obtenido ganancias del tráfico de narcóticos en el polémico sitio web oscuro conocido como «Ruta de la Seda».
La Ruta de la Seda era un mercado donde las drogas ilegales y las mercancías ilícitas eran vendidas con frecuencia por los vendedores y clientes del sitio.
El abogado estadounidense Geoffrey Berman dijo: «Trabajando codo a codo con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra oficina ha cerrado la Ruta de la Seda, el mercado secreto en línea de drogas ilegales, servicios de piratería y una gran cantidad de otras actividades delictivas.
«Como se alega, Hugh Haney usó la Ruta de la Seda como un medio para vender drogas a personas de todo el mundo. Luego supuestamente lavó sus ganancias - más de $19 millones - a través de criptomoneda.
«El arresto de hoy debería ser una advertencia a los traficantes que venden sus drogas en la red oscura de que no pueden permanecer en el anonimato para siempre, especialmente cuando intentan legitimar sus ganancias ilícitas».
Un importante vendedor de narcóticos en la Ruta de la Seda era conocido como «Farmville». Durante un registro autorizado judicialmente en la casa de Haney en 2018, agentes de HSI encontraron pruebas de que Haney era un miembro o administrador de Pharmville involucrado en el tráfico de estupefacientes a gran escala.
En 2017 y 2018, Haney supuestamente transfirió bitcoins que representaban las ganancias de narcóticos que había ganado a través de su control de Pharmville a una cuenta mantenida por una compañía involucrada en el intercambio de bitcoins y otras criptomonedas.
En correspondencia con esta empresa, el Departamento de Justicia ha dicho que Haney alegó falsamente que obtuvo los Bitcoins a través de sus propias actividades mineras personales y de «individuos [que] se reunió en línea».
El Departamento de Justicia siguió alegando que los bitcoins se obtuvieron mediante transferencias de la Ruta de la Seda. Después de que Haney transfirió los Bitcoins en efectivo - por un valor de más de $19 millones - Homeland Security Investigations incautó el dinero de una cuenta de custodia en un banco ubicado en el Distrito Sur de Nueva York.
Haney está siendo acusado de un cargo de ocultación de lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y un cargo de participación en una transacción financiera en bienes derivados del delito, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
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