A Revisión de Wall Street Journal de datos y comunicaciones en línea entre los comerciantes entre enero y julio de este año muestra grupos específicos manipulados el precio de las criptomonedas a través de esquemas de bomba y volcado causando inversores desprevenidos a perder cientos de millones de dólares.
«Decenas de grupos comerciales están manipulando el precio de las criptomonedas en algunos de los mayores intercambios en línea, generando al menos $825 millones (£636,5 millones) en actividad comercial durante los últimos seis meses», dice el WSJ.
«Los atrapados en el lado equivocado perdieron suerte.»
El estudio del WSJ identificó 175 esquemas de «bomba y volcado» con 121 criptomonedas diferentes «que muestran un aumento repentino del precio e igualmente repentino caída minutos después».
«Las bolsas de criptomonedas son mercados no regulados, por lo que el tipo de manipulación del mercado prohibida en, por ejemplo, la Bolsa de Nueva York, esencialmente puede llevarse a cabo con impunidad», dice Ben Yates, abogado de criptomonedas RPC con sede en Londres.
El medio de noticias financieras identificó docenas de salas de chat en línea donde los comerciantes de monedas promueven los esquemas de bomba y descarga.
Dos de las más grandes son Big Pump Signal y Discord. A través de este último, el grupo promovió 26 operaciones de bombas por un total de 222 millones de dólares (171 millones de libras esterlinas) en operaciones.
Los esquemas son los tipos más antiguos de fraude en el mercado, implicando a los comerciantes hablar sobre el precio de una acción antes de tirarla por un beneficio y dejar al inversor estafado con acciones sobrevaloradas.
«Existen muchos más grupos de este tipo, potencialmente agregando millones o decenas de millones más en actividad, pero operan en salas de chat privadas, accesibles sólo por invitación, generalmente supervisadas por un moderador anónimo», dice el medio de noticias.
Los esquemas se generalizaron después de la explosión de las ofertas iniciales de monedas (ICO), que recaudaron alrededor de $20 mil millones (£15.500 millones) en los últimos 18 meses, en comparación con los $300 millones (£231,5 millones) que recaudaron entre 2014 y 2016.
The Wall Street Journal ofrece un ejemplo en julio cuando la sala de chat Big Pump Signal ordenó a sus decenas de miles de seguidores comprar un nuevo token desconocido llamado Cloakcoin.
«@Everyone asegúrese de montar las olas», fue la llamada del moderador anónimo del canal Telegram del grupo. Inmediatamente después, el precio de Cloakcoin aumentó exponencialmente en el intercambio criptográfico Binance.
El precio del token aumentó en casi un 50% en minutos después del mensaje del 1 de julio en Big Pump Signal, después de lo cual se reportaron más de 6.700 transacciones por valor de 1,7 millones de dólares (£1.3 millones), «en comparación con prácticamente ninguna operación la hora anterior».
Entonces comenzó el dumping, y en sólo dos minutos el precio cayó casi un dólar. Durante el mismo período, los 10 pares de Bitcoin más negociados de Binance (BTC) apenas se movieron.
«Obviamente, nos sorprendió. No podemos decir por qué sucedió, pero definitivamente no es de nuestro lado», dijo Harry Sidiropoulos, director de marketing de Cloakcoin.
«No se pudo determinar el número exacto de grupos de bombas involucrados en la manipulación de precios criptográficos, pero el Journal encontró 63 empujando activamente diferentes esquemas de bombas. Los grupos tienen nombres que no ocultan su propósito, como Orion Pump, MEGA Pump y A+Signals. La mayoría operan en Telegram y Discord, donde colectivamente tenían 236.000 seguidores a finales de junio», explicó el WSJ.
Basándose en el estudio, los inversionistas criptográficos tienen que ser especialmente cautelosos cuando negocian con el menos conocido de las 1.600 criptomonedas allí afuera, ya que son los que suelen ser los destinatarios de los estafadores de bomba y volcado.
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