La policía de Surrey dice que se ha convertido en la primera fuerza en el Reino Unido en retener Bitcoin utilizado por un criminal para ocultar sus activos ilegales.
Mientras que otras fuerzas se han apoderado de Bitcoin antes, la policía de Surrey es la primera agencia de aplicación de la ley del Reino Unido en convertirla en esterlina y retener el dinero después de una audiencia de la Ley de ganancias del delito ayer.
Seregjs Teresko, de 31 años, fue acusado de delitos de lavado de dinero y drogas en abril de 2017 cuando la policía encontró una fábrica de cannabis en una dirección en la que supuestamente fue secuestrado en Virginia Water. Cuando se registró su domicilio en Cobham, se descubrió evidencia de actividad Bitcoin junto con grandes cantidades de dinero en efectivo y artículos de lujo.
La Dependencia de Delitos Económicos (ECU) incautó 295 bitcoins en virtud de la Ley sobre el producto del delito (POCA) y los convirtió por un valor de 1.246.279,33 libras esterlinas. En total, el tribunal dictaminó que debía perder 1.447.935.70 libras, incluyendo el Bitcoin, el dinero en efectivo y artículos de lujo encontrados, junto con £13.150 adicionales.
«No tan anónimo como crees»
El Detective Inspector Matthew Durkin, de la Unidad de Crimen Económico, dice: «Parece que Teresko era miembro de un grupo del crimen organizado y Bitcoin fue uno de los métodos que eligió para blanquear activos delictivos. Espero que esto envíe un mensaje claro a los criminales que usan Bitcoin para financiar actividades ilegales; no es tan anónimo como crees, somos capaces de rastrearlos y procesaremos».
Nick Price, jefe de CPS Provences of Crime, comenta: «El CPS aseguró una orden que permitía que el Bitcoin restringido se convirtiera en libras, antes de que se hiciera una orden de confiscación - la primera vez que la Ley de ganancias del delito se ha utilizado de esta manera. Nuestro equipo dedicado al producto del delito restringió el producto del delito en una etapa temprana a los efectos de esta orden de confiscación para asegurar que los crímenes de Teresko no pagaran».
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