Las empresas nombradas en un Orden de cesación y desistimiento de emergencia están controlados por Darren Olayan de Lehi, Utah, y son los siguientes:
- Mintage Mining, acusado de emitir y ofrecer de manera ilegal y fraudulenta dos inversiones diferentes en la extracción de criptomonedas;
- Symatri, que emitió una nueva criptomoneda llamada Kala y, con Mintage Mining, ofrece a los inversores la oportunidad de poseer y poseer hardware informático preconfigurado para extraer Kala;
- NUI Social, una empresa de marketing multinivel que pretende tener más de 300.000 socios en 140 países. NUI recluta personas para las inversiones criptomonedas, con algunos de sus miembros elegibles para ganar comisiones para las personas que reclutan.
La orden también nombra a Wyatt McCullough, quien mantiene una dirección en Houston y está afiliado a NUI Social. McCullough y un tercer individuo, William Douglas Whetsell, están publicando anuncios dirigidos a residentes de Texas. Estos afirman que Mintage puede generar rendimientos extraordinarios - hasta un 250% anual - minando con éxito las criptomonedas.
Los involucrados son acusados de violaciones generalizadas de la Ley de Valores de Texas, incluyendo la presentación de reclamaciones engañosas al público. Olayan y Mintage Mining, por ejemplo, están diciendo a los inversores que Mintage está «en conformidad» con las leyes de valores, «trabaja para mantenerse siempre por delante de la regulación de las criptomonedas», y «permanecer [s] tan continuamente manteniendo contacto con los bufetes legales».
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