El tercer acusado se declara culpable en caso de identificación falsa que involucra 400 bitcoins. Un tercer acusado en el anillo de identificación falso organizado de Ohio se declaró culpable el martes, según el medio local The Toledo Blade.
El esquema implicaba la venta de tarjetas de identificación falsas en el popular foro en línea Reddit y en los mercados de redes oscuras, con el anillo al parecer una compensación masiva de $4.7 millones en cinco años.
Sarah Alberts, 35 años, admitió una conspiración para el lavado de dinero y poseía a sabiendas cinco o más documentos de identidad con la intención de usarlos ilegalmente.
Los coacusados Mark Alex Simon, de 35 años, y Aaron Kuni, también de 35 años, ya habían presentado declaraciones de culpabilidad antes de la confesión de Alberts el martes.
Los documentos de la corte demuestran el papel de cada acusado en el crimen, ya que Simon recibió órdenes en línea antes de enviar fotos a Kuni, quien hizo las identificaciones y las empaquetó para su entrega. Alberts recogió los documentos de identidad del garaje de Kuni antes de enviarlos a los clientes.
La policía incautó $7,000 en efectivo, $4.7 millones de Bitcoin (400 BTC) que se almacenó en una billetera de hardware, seis tarjetas de débito criptográficas prepagadas y varias barras de oro y plata.
El juez sentenciará a los tres acusados el 18 de septiembre. Simon tendrá que perder $2.8 millones en Bitcoin, mientras que Kuni tendrá que renunciar a $10,000 en Bitcoin.
Este caso es uno de los varios que ha involucrado Bitcoin y criminalidad. Como una dirección de billetera Bitcoin es una cadena de 34 caracteres, es difícil para las fuerzas del orden vincular un nombre a una dirección.
Sin embargo, la ciencia forense de blockchain permite a las agencias de aplicación de la ley profundizar en estas direcciones, con una serie de arrestos realizados durante el último año.
Una concursante británica Got Talent del Reino Unido, Olivia Archbold, fue condenada por una raqueta de cannabis web oscura en marzo, mientras que un “phisher” de Bitcoin de Connecticut fue sentenciado a un año de prisión en abril.
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