El intercambio criptográfico del Reino Unido CEX hace que KYC sea obligatorio para los clientes. El intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido CEX.IO ha elevado sus niveles de cumplimiento al exigir a los clientes que se sometan a procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), de acuerdo con una publicación de blog.
La nueva política entró en vigor el miércoles 11 de diciembre, y ahora los clientes están obligados a presentar información de identidad y comprobante de dirección para acceder al intercambio.
CEX tenía una política de KYC anteriormente, pero no era obligatoria. Los clientes pueden someterse voluntariamente a los requisitos de KYC para desbloquear ciertas características de la cuenta, como límites de retiro más altos y límites de pago con tarjeta.
La quinta Directiva contra el blanqueo de dinero (AML) de la UE se anunció en julio de este año, y mientras el Reino Unido todavía está oficialmente en la UE, empresas como CEX tienen que cumplir con la legislación.
El consejero de Asuntos Regulatorios de CEX Serhii Mokhniev dijo: “Siempre hemos entendido la importancia de tratar con la moneda virtual dentro de un marco legal, por lo que la verificación obligatoria para los clientes que realizan transacciones en moneda fiduciaria se introdujo mucho antes de que se adoptara la quinta Directiva contra el blanqueo de dinero en la UE .”
En diciembre de 2017, el Reino Unido anunció que planea una represión contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal a través del uso de criptomonedas y activos digitales.
En octubre, el Secretario de Economía del Tesoro del Reino Unido, Stephen Barclay, dijo: “El gobierno del Reino Unido está negociando enmiendas a la Directiva contra el blanqueo de dinero que introducirán plataformas virtuales de cambio de divisas y proveedores de carteras custodiadas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación contra el terrorismo. , lo que dará lugar a que las actividades de estas empresas sean supervisadas por las autoridades nacionales competentes en estas áreas.”
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