Los intercambios de criptomonedas en el Reino Unido consideran “bajo riesgo” por el responsable de la política de blanqueo de dinero

Las bolsas de criptomonedas en el Reino Unido consideran “bajo riesgo” por el responsable de políticas de blanqueo de dinero. Los intercambios de criptomonedas con sede en el Reino Unido son de “bajo riesgo” en términos de lavado de dinero y actividades de financiación del terrorismo, según un informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El informe concluye que, aunque existe un “riesgo emergente”, no hay pruebas suficientes para sugerir que el lavado de dinero se esté facilitando a través de intercambios de criptomonedas.
El GAFI ha pedido a las autoridades del Reino Unido que aborden los problemas del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo mundial dentro del espacio criptográfico y en otros lugares.
El regulador pidió al Reino Unido que “continuara desarrollando una comprensión de los riesgos emergentes (como las monedas virtuales) y las brechas de inteligencia, y tomara las medidas apropiadas”.
Según el informe, el Reino Unido ha admitido que existen “vulnerabilidades inherentes” en relación con el anonimato de las monedas digitales.
Debido a esto, el Reino Unido planea regular los intercambios en virtud de su implementación de la quinta directiva de la UE contra el blanqueo de dinero, que verá las actividades de intercambio entre fiat y crypto siendo monitoreadas.
Se espera que el GAFI publique una guía para la regulación mundial de criptomonedas en junio de 2019. La guía describirá cómo las naciones deben gobernar los intercambios de criptomonedas, los proveedores de billeteras digitales y las ICO.
La guía planificada viene después de que se discutiera el tema de los activos digitales durante la cumbre del G20 de la semana pasada en Argentina. Los dirigentes mundiales pidieron una “coordinación internacional” y reiteraron su compromiso de regular los activos digitales.
“Vamos a regular los criptoactivos para la lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo de acuerdo con las normas del GAFI, y consideraremos otras respuestas según sea necesario”, dijeron.