Estados Unidos y Canadá lanzan la «Operación Crypto-Sweep»

Los reguladores de valores de Estados Unidos y Canadá lanzaron en abril la mayor coordinación criptomoneda represión, los funcionarios estadounidenses anunciaron el lunes.

«Las acciones que hemos tomado hasta la fecha son sólo la punta del iceberg», dijo Joe Borg, presidente de la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA) y director de la Comisión de Valores de Alabama.

El grupo de trabajo binacional ha puesto en marcha 70 investigaciones como parte de la «Operación Crypto-Sweep», con 35 ya enfrentándose a acciones de cumplimiento completadas o pendientes, según Reuters.

Los reguladores apuntan a las ofertas de valores no registrados que prometen rendimientos lucrativos sin informar adecuadamente a los inversores de los riesgos.

El movimiento se produce después de un análisis de Wall Street Journal de 1.450 ofertas de criptomonedas que revelaron varias estafas.

Esto también puso de relieve la existencia de al menos 271 ofertas iniciales de monedas con banderas rojas que incluyen documentos plagiados de los inversores, promesas de rendimientos garantizados de la inversión y equipos ejecutivos falsos o falsos.

Los reguladores de valores de al menos 40 estados y provincias forman parte de la operación masiva, que según el director de la Junta de Valores del Estado de Texas, Joseph Rotunda, «está lejos de completarse».

La Junta de Valores del Estado de Texas envió una carta de advertencia a la británica BTCrush a principios de este mes, diciendo que la compañía estaba violando las leyes de valores y engañando a los inversores.

El equipo de marketing de BTCrush publicó videos que mostraban el interior y el funcionamiento de lo que afirmaban que eran tres granjas mineras totalmente operativas.

Pero el regulador de Texas dijo que las imágenes habían sido tomadas de vídeo público.

Cryptona reveló en su sitio web que los reguladores de Massachusetts también se están uniendo a la represión. El secretario de la Commonwealth, William Francis Galvin, dijo que el grupo de trabajo ha detectado alrededor de 30.000 registros de nombres de dominio relacionados con criptomonedas, la mayoría de los cuales se registraron a finales de 2017, cuando Bitcoin se elevó a casi USD $20,000.

Galvin destacó que, «No todas las inversiones relacionadas con ICO o criptomonedas son fraudulentas, pero instamos a los inversores a que se acerquen a cualquier oferta inicial de moneda o producto de inversión relacionado con criptomonedas con extrema precaución».

Agregó que el fraude relacionado con «ICOs y productos de inversión relacionados con criptomonedas es una grave amenaza para los inversores de Massachusetts».