Estados Unidos y Canadá «Operación criptobarrido «ha dado lugar a más de 200 investigaciones sobre ofertas iniciales de monedas (ICOs) y productos de inversión relacionados con criptografía. La operación también ha visto que los reguladores han emitido 46 medidas coercitivas.
El presidente de la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA), Joseph P Borg, dice que las investigaciones han revelado varias operaciones relacionadas con criptografía que presuntamente son una violación de las leyes estatales y provinciales de valores. Explica que esas violaciones incluyen la falta de registro de un producto antes de ofrecerlo al público.
No todos los ICOs son fraude
«Aunque no todas las inversiones relacionadas con ICO o criptomonedas son un fraude, es importante que las personas y empresas que venden estos productos sean conscientes de que no lo están haciendo en un vacío», dijo Borg.
«Pueden aplicarse leyes o reglamentos estatales y provinciales, especialmente leyes sobre valores bursátiles. Los patrocinadores de estos productos deben solicitar el asesoramiento de un asesor legal experto para asegurarse de que no se atentan a la ley. Además, debe existir una sólida cultura de cumplimiento antes y no después de que estos productos se comercialicen a los inversores».
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Borg, quien también es el Director de la Comisión de Valores de Alabama, dice que la operación, que fue lanzada en mayo de este año y dirigida a herramientas de inversión sospechosas de criptomonedas, es posiblemente la mayor investigación conjunta por parte de las autoridades estatales y provinciales.
Las herramientas de inversión registradas pueden ser fraudulentas
El funcionario de la NASAA destaca el hecho de que incluso los productos de inversión registrados pueden resultar fraudulentos. Por lo tanto, recomienda a los inversores llevar a cabo su propia diligencia debida antes de poner dinero en ICOs o proyectos criptográficos.
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La operación ha descubierto hasta ahora casi 30.000 nombres de dominio criptográfico, la mayoría de los cuales se registraron cuando el precio de Bitcoin (BTC) alcanzó su punto máximo el año pasado.
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