Oficial de policía de Estados Unidos insta a los policías a ser inteligentes sobre el lavado de criptografía. Un detective de fraude está en una misión para ilustrar a otros oficiales de policía sobre los usos criminales de la criptomoneda.
El detective Joshua Lee, experto en fraude y crimen organizado en el Departamento de Policía de Mesa en Arizona, dice que hay una falta de conciencia entre los oficiales sobre el uso de criptografía en el comercio de drogas, pornografía infantil y otras empresas delictivas.
Escribiendo en el sitio web de noticias policiales PoliceOne.com, dice que el primer paso para abordar el crimen criptográfico es la identificación y el seguimiento.
Citó un caso reciente en el que un oficial en la ciudad de Phoenix, Arizona, detuvo un vehículo por una violación de tráfico y encontró cannabis y otras drogas.
Resultó que el traficante estaba depositando su dinero criminal poco después de vender drogas, ocultando el dinero de los detectives de confiscación de activos. El oficial anotó los recibos en su informe, pero no remitió el caso a detectives de fraude para que lo investiguen.
Lee dijo: “La criptomoneda no es una moda, sino un problema complejo y serio que está aquí para quedarse.
“La falta de regulaciones, la capacidad de permanecer en el anonimato y las agencias policiales no capacitadas sólo alientan el comportamiento delictivo en el entorno digital.
“Reconocer y documentar los problemas básicos de criptomonedas en su jurisdicción ayudará a su agencia a dar el primer paso necesario para investigar los delitos contra las criptomonedas”.
Dice que hay tres cosas que todas las agencias policiales deben documentar en sus informes policiales cuando sospechan que la criptomoneda está involucrada: recibos, equipos de minería y billeteras digitales.
Los recibos de criptomonedas, dice, permiten a los oficiales igualar las transacciones criminales con la cadena de bloques, mientras que el uso de billeteras digitales debe registrarse poco después de que se incaute una computadora o un teléfono.
Las autoridades de todo el mundo están intensificando los poderes para prevenir el lavado de dinero usando criptomonedas.
Irlanda introdujo recientemente nuevas y poderosas leyes para atacar a los criminales usando criptografía para ocultar sus ganancias ilícitas.
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