EE.UU. gasta millones de dólares vinculando individuos a fondos criptográficos

Hasta ahora, el gobierno estadounidense ha gastado alrededor de $5.7 millones en blockchain ya que busca ayuda en el seguimiento de la criptomoneda fondos de personas investigadas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es la agencia de aplicación estadounidense que ha gastado más en el análisis de la cadena de bloques con nueve contratos por un valor aproximado de $2,2 millones, según un informe de Diar.

US Inmigración y Aduanas (ICE) ocupa el segundo lugar en la lista con nueve contratos por valor de más de 1,5 millones de dólares. La Oficina Federal de Investigación (FBI) es el tercer mayor gasto con 12 contratos que suman poco más de 1,2 millones de dólares. Otros 330.000 dólares fueron gastados por la Oficina del Servicio Fiscal (FS), la Administración de Lucha contra las Drogas (DEA), la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), así como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

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Aumento de la demanda de conocimientos especializados

«Las agencias gubernamentales estadounidenses han aumentado la necesidad de conocimientos de las empresas analíticas de blockchain para ayudarlas a reducir la posible evasión fiscal, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, los mercados oscuros de drogas, entre otras actividades ilícitas», dice Diar en su informe.

«A medida que la popularidad de Bitcoin siguió creciendo el año pasado y el número diario de transacciones confirmadas alcanzó casi 500.000 en diciembre, la demanda de las agencias gubernamentales para el análisis de blockchain también aumentó», añade. «Y los inversores han tomado nota de que las empresas que se centran exclusivamente en el análisis de la cadena de bloques han recaudado colectivamente $28,8 millones hasta la fecha».

El informe destaca el hecho de que «desde el comienzo del año, la cantidad que las agencias gubernamentales pagaron a las empresas de análisis de blockchain más que triplicó».

Top of the Pops: Chainalysis

Chainalysis es el subcontratista que las agencias estadounidenses prefieren ya que US $5.3 millones han sido transferidos a la compañía para investigaciones dirigidas a vincular individuos a fondos criptográficos. Elíptic y CipherTrace son las otras dos firmas buscadas por el gobierno estadounidense.

A pesar del concepto de anonimato detrás de криптовалюты, los usuarios de las monedas virtuales aparentemente dejan suficiente rastro que los investigadores pueden averiguar quién posee cualquier billetera dada.

«El pseudo-anonimato de las criptomonedas proporciona a las agencias de inteligencia un rastro de papel, que muy a menudo puede ser descifrado por empresas de análisis de blockchain», explica Diar. «Esa información puede utilizarse como inteligencia procesable con la posibilidad de llevar a un proceso penal. Y el rápido aumento del gasto acumulado de las agencias de inteligencia indica que están prestando mucha atención».

Actualmente no hay información sobre el éxito de las investigaciones ni cuántas personas han sido detenidas basándose en el análisis de la cadena de bloques.

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