Trader estadounidense multado con 1,4 millones de libras esterlinas por el esquema de fraude de Bitcoin

Un tribunal estadounidense ha multado a un operador de grupo de productos básicos y su principal más de $1.9 millones (£1.4 millones) por solicitar fraudulentamente Bitcoin a miembros del público.

Entre abril de 2017 y enero de 2018, Dillon Michael Dean y The Entrepreneurs Headquarters (TEH), la compañía registrada en el Reino Unido de Dean, solicitaron al menos $499.264 (£380.821) en Bitcoin de alrededor de 127 personas.

Prometieron convertir este Bitcoin en moneda fiat para invertir en nombre de sus clientes en un vehículo de inversión común para comerciar intereses de materias primas, incluyendo opciones binarias de negociación en una bolsa en línea. En cambio, se apropiaron indebidamente de los fondos de sus clientes, con lo que al menos 120 clientes sufrieron pérdidas totales de aproximadamente 432.185 dólares (329.656 libras esterlinas).

Dean y su firma solicitaron los fondos usando sitios web de la compañía, vídeos de YouTube y publicaciones de Facebook, donde afirmaron que el dinero de los clientes sería compartido e invertido en opciones de productos básicos. Afirmaron que Dean tenía «fuertes habilidades» en el comercio de opciones y que estaban generando altas tasas de rendimiento a través de las opciones de comercio de productos básicos.

En realidad, los demandados nunca negociaron en nombre de sus clientes y sus supuestos beneficios comerciales eran ficticios. Además de exigir a los acusados que pagaran 432.185 dólares en restitución a los clientes y una sanción monetaria civil de 1.497.792 dólares (1.142.562 libras esterlinas), el juez impuso prohibiciones permanentes de comercio y registro.

La Comisión de Comercio de Futuros de Commodity (CFTC) dice que las órdenes que requieren el reembolso de fondos a las víctimas pueden no resultar en la recuperación de dinero perdido porque los infractores pueden no tener suficientes fondos o activos. «La CFTC seguirá luchando enérgicamente por la protección de los clientes y para garantizar que los infractores sean considerados responsables», dice.