Le concessionnaire Bitcoin condamné à deux ans de prison pour non-respect de AML et KYC. Un concessionnaire de Bitcoin en Californie a été condamné à deux ans de prison pour avoir vendu illégalement Bitcoin sans effectuer de contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) et KYC (Know Your Customer) sur ses clients.
Selon un communiqué de presse, Jacob Burrell Campos, de Rosarito, au Mexique, a été condamné par le juge de district américain Marilyn L. Huff à purger une peine de deux ans de prison en même temps qu'il a confisqué 823 357$de profit qu'il avait réalisé en vendant Bitcoin.
Il a été condamné et condamné à renoncer à ses profits à la suite de l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent illicite et sans licence par le biais de LocalBitcoins.com.
LocalBitcoins.com est un marché peer-to-peer (P2P) où les utilisateurs peuvent échanger Bitcoin les uns avec les autres sans avoir besoin d'un échange ou d'un intermédiaire.
Il aurait été lié à la vente de « centaines de milliers de dollars » en Bitcoin à plus de 1 000 clients.
Burrell, citoyen américain, est détenu sans caution depuis août 2018. Il a plaidé coupable le 29 octobre 2018, admettant avoir exploité son entreprise sans s'inscrire auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain.
Il serait également coupable de ne pas se conformer aux mesures de protection contre le blanchiment d'argent et le KYC pour aider à atténuer les activités illégales telles que le blanchiment d'argent.
Selon l'accord de plaidoyer, Burrell a annoncé son activité sur LocalBitcoins.com et a communiqué avec ses clients par SMS et e-mail - souvent en utilisant des applications cryptées.
Il a négocié 5 % au-dessus du taux de change en vigueur et a accepté de l'argent comptant en personne.
Burrell aurait admis ne pas appliquer AML et KYC et n'a pas fait preuve de diligence raisonnable quant à la façon dont ses clients ont obtenu leurs fonds.
Il aurait également admis avoir acheté de grandes quantités de Bitcoin par le biais d'un échange réglementé basé aux États-Unis - mais son compte a été fermé à la suite d'une série de transactions suspectes.
Il a ensuite eu recours à un échange à Hong Kong où il a acheté un total de 3,29 millions de dollars de Bitcoin répartis sur des centaines de transactions entre mars 2015 et avril 2017.
Burrell aurait également admis avoir échangé son crypto contre de l'argent - qu'il a gardé au Mexique - avec Joseph Castillo, un marchand de métaux précieux basé à San Diego.
Entre la fin de 2016 et le début de 2018, Burrell et d'autres ont importé un total de plus de 1 million de dollars aux États-Unis, soit des montants légèrement inférieurs à l'exigence de déclaration de 10 000$.
Il a été jugé que les émetteurs de fonds non autorisés représentent une menace importante pour l'intégrité du système financier américain en contournant le régime de réglementation de la LMA et en permettant aux criminels de blanchir leur argent.
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