Un tribunal fédéral de New York a ordonné à Gelfman Blueprint et à son PDG Nicholas Gelfman d'accumuler plus de 2,5 millions de dollars de sanctions pécuniaires civiles et de dédommagement dans ce qui est la première mesure d'application de la loi antifraude impliquant Bitcoin déposée par le Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
James McDonald, directeur de l'application de la loi de la CFTC, commente : « Cette affaire marque une nouvelle victoire pour la Commission dans le domaine de l'application de la loi sur les monnaies virtuelles. Comme le montre cette série de cas, la CFTC est déterminée à identifier les mauvais acteurs sur ces marchés de devises virtuels et à les rendre responsables. Je suis reconnaissant aux membres du Groupe de travail sur la monnaie virtuelle de l'application de la loi pour leur travail inlassable sur ces questions. »
Régime de Ponzi
De 2014 à 2016, Gelfman et GBI ont opéré un plan Bitcoin Ponzi dans lequel ils ont sollicité frauduleusement plus de 600 000 $ auprès d'au moins 80 clients. Les fonds des clients étaient censés être placés dans un fonds commun de marchandises qui utilisait prétendument une stratégie de trading algorithmique à haute fréquence exécutée par un programme de trading informatique appelé Jigsaw. Mais les paiements de bénéfices supposés se composaient en fait de fonds détournés d'autres clients.
Pour dissimuler les pertes de trading et l'appropriation illicite, Gelfman a fait et fourni de faux rapports de performance aux participants de pool, y compris des déclarations qui ont créé l'apparence de gains de trading Bitcoin positifs, alors qu'en réalité les enregistrements de compte de trading Jigsaw ne révèlent que des transactions rares et non rentables. Afin de dissimuler les pertes commerciales et l'appropriation illicite du régime, il a également mis en scène un faux piratage informatique qui aurait causé la perte de presque tous les fonds de la clientèle.
En plus d'exiger que GBI et Gelfman versent 554 734,48 $ et 492 064,53 $ respectivement aux clients et 1 854 000 $ et 177 501 $ en amendes civiles pécuniaires, les deux parties ont été frappées d'interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement et sont tenues de toute autre infraction à la Loi sur les bourses de marchandises et à la Règlement CFTC.
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