Bitcoin trader emprisonné pour blanchiment d'argent

Un commerçant de Bitcoin peer-to-peer de l'État américain d'Arizona entame une longue peine de prison cette semaine pour avoir blanchi de l'argent de la drogue avec Bitcoin.

Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, 54 ans, a été condamné par le juge de district américain G. Murray Snow   à 41 mois d'emprisonnement, avec crédit pour le temps écoulé depuis son arrestation en avril 2017.

Les agents fédéraux ont ouvert une enquête sur Costanzo en 2014, après avoir identifié une annonce qu'il avait affichée sur un site Web d'échange de Bitcoin peer-to-peer, déclarant qu'il était prêt à effectuer des transactions en espèces jusqu'à 50 000 $. Lorsque des agents infiltrés se sont approchés de Costanzo et lui ont dit qu'ils étaient des trafiquants de drogue, il leur a fourni des Bitcoin et leur a dit que c'était un excellent moyen de limiter leur exposition aux forces de l'ordre.

Le jury a constaté que, sur une période de deux ans, Costanzo a pris 164 700 $ en espèces, dont une transaction finale de 107 000 $ en avril 2017, auprès des agents (qu'il croyait être des trafiquants d'héroïne et de cocaïne) et l'a échangé contre Bitcoin afin de dissimuler et de dissimuler la nature, l'emplacement, la source, la propriété et contrôle du produit de la drogue. Les éléments de preuve au procès ont également montré que Costanzo a utilisé Bitcoin pour acheter des médicaments à d'autres personnes et qu'il a fourni la криптовалюты aux personnes qui achetaient de la drogue via Internet.

Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge Snow a également statué sur la confiscation des 80,94512167 bitcoins fournis par Costanzo à l'agent infiltré dans le cadre de l'opération finale de blanchiment d'argent de 107 000 $. La valeur actuelle des Bitcoins confisqués est supérieure à 600 000 $. Costanzo avait déjà réclamé un intérêt dans 49,99363132 des Bitcoins saisis, et ses intérêts ont été confisqués lors de l'audience de détermination de la peine.

Plus tôt ce mois-ci, une ancienne négociante Bitcoin et opérateur d'échange de Los Angeles, connue sous le nom de Bitcoin Maven, a été condamnée à un an de prison fédérale après avoir admis avoir exploité une entreprise illégale de transmission de fonds.