Oui, vos transactions Bitcoin peuvent être suivies - Voici comment

Oui, vos transactions Bitcoin peuvent être suivies — Voici comment. Voulez-vous effectuer des transactions en utilisant Bitcoin, mais vous ne savez pas comment cela affectera votre vie privée ? Les données financières sont sensibles, vous devez donc prendre des précautions.
Donner accès à votre historique crypto est presque comme publier vos coordonnées bancaires sur les réseaux sociaux. Donc, la question qui inquiète de plus en plus les propriétaires de Bitcoin est la suivante : pouvez-vous suivre les transactions Bitcoin ? La réponse rapide est oui.
Cependant, ce n'est pas aussi simple que vous le pensez.
Bitcoin n'est pas aussi anonyme que vous pourriez le penser
Certains premiers adoptants ont pensé à Bitcoin comme un moyen anonyme de déplacer de l'argent et de faire des transactions fantômes qui n'étaient pas vérifiables. Rien n'aurait pu être plus éloigné de la vérité. Les protocoles sont définis pour garantir la sécurité et la transparence des transactions, mais la blockchain garde une trace de tous les transferts d'une adresse à une autre.
En anglais simple, il n'y a pas de confidentialité totale blockchain. Cependant, vous obtenez quelque chose appelé « pseudo-anonymat ». Cela signifie que vous pouvez garder vos affaires privées tant que vous stockez vos mots de passe correctement (et ne vous impliquez pas dans des activités illégales).
Que sont les transactions pseudo-anonymes ?
En tant qu'utilisateur de portefeuille, vous obtenez une adresse composée d'une combinaison de lettres et de chiffres. Cela vous permet de recevoir Bitcoin. Chacune de ces combinaisons est unique et liée à un seul portefeuille. Cela signifie que vous pouvez préserver votre anonymat tant que personne ne connecte votre adresse Bitcoin à vos données personnelles.
À partir du moment où vous distribuez votre adresse Bitcoin (ou que quelqu'un vous relie à un portefeuille), vous donnez automatiquement accès à votre historique de transactions - celui connecté à ce portefeuille. C'est ce qu'on appelle le pseudo-anonymat.
Bitcoin.org explique pourquoi les transactions ne peuvent pas rester anonymes. Les propriétaires de portefeuille doivent révéler leur identité pour recevoir les biens achetés. Une fois que vous utilisez une adresse, elle devient entachée par l'historique de toutes les transactions qui sont connectées à l'adresse de quelque manière que ce soit. De cette façon, tous les utilisateurs de la blockchain ont accès à la balance et à toutes les transactions de l'adresse.
Steven Goldfeder de l'Université de Princeton a étudié comment les traqueurs Web et les cookies peuvent suivre les transactions Bitcoin et quelles implications cette capacité peut avoir sur la vie privée des propriétaires de crypto-monnaie.
En 2017, sa recherche a révélé qu'au moins 53 des 130 concessionnaires qui ont permis les transactions Bitcoin ont enregistré des fuites d'informations de paiement. Des tiers ont également contribué à cette perte de données, principalement par le biais des pages du panier. Dans la plupart des cas, la fuite n'était pas seulement un accident, mais plutôt une question d'analyse et de publicité.
Comment pouvez-vous suivre les transactions Bitcoin ?
Quand il s'agit de la technologie Bitcoin et blockchain, l'une de ses caractéristiques les plus convoitées reste l'anonymat et la confidentialité. Cependant, trop de liberté sur la blockchain peut avoir des effets négatifs sur la sécurité des gens en ligne et hors ligne.
Les régulateurs ont soulevé beaucoup de préoccupations au sujet d'un réseau où n'importe qui peut utiliser Bitcoin pour acheter ou vendre quoi que ce soit sans être suivi. La Route de la soie n'est qu'un exemple de la façon dont les transactions anonymes peuvent ternir l'espace crypto et faire de Bitcoin un moyen puissant de financer des activités illégales.
En tant que tel, plus de start-ups et de firmes technologiques ont construit des logiciels qui peuvent retracer la façon dont les pièces ont bougé, grâce à la capacité de la blockchain à garder une trace de n'importe quelle transaction. Un tel logiciel fournit aux autorités toutes les informations dont elles ont besoin pour poursuivre des revenus illégaux et des crimes liés à la crypto-monnaie.
Le FBI a utilisé un logiciel d'analyse blockchain et plusieurs autres indices publics qu'ils ont trouvés en ligne pour lier les transactions aux identités réelles. Pouvez-vous suivre les transactions Bitcoin en utilisant le même système ? Très probablement oui, mais ce n'est pas si facile, et ce n'est peut-être même pas une si bonne idée - les fédéraux ont dû infecter leur propre réseau avec des rançongiciels pour suivre les pièces.
Suivi des transactions pour prévenir le blanchiment d'argent
Outre l'identification et la capture des criminels, le suivi des transactions de crypto-monnaie est également utile pour lutter contre le blanchiment d'argent. Avec un plus grand nombre d'investisseurs qui placent leur argent dans Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, plus de gouvernements et d'analystes exigent que les sociétés blockchain se conforment aux lois anti-blanchiment d'argent.
Parmi les start-ups blockchain qui concentrent leurs efforts sur le développement de logiciels d'analyse et de suivi, certains des plus connus sont Skry, Numisight, Chainalysis et Elliptic. Toutes ces entreprises cherchent à créer des produits pour protéger l'intégrité des actifs numériques, ainsi que vérifier l'intégrité de chaque transaction sur la blockchain.
Parmi les avantages de l'utilisation d'un logiciel de suivi, les utilisateurs de Bitcoin devraient envisager la possibilité d'identifier les transactions suspectes en temps réel. Dans un espace où les gens peuvent utiliser la blockchain pour commettre des crimes financiers, héberger du contenu piraté et stocker des téléchargements illégaux, de tels outils pourraient aider à maintenir l'intégrité du réseau.
En développant un logiciel de suivi, ces start-ups pourraient également aider les autorités à identifier les activités illicites sur la blockchain, devenant ainsi des partenaires précieux pour les gouvernements, les banques et les institutions financières.