Blockchain Transparency Institute affirment que 100 millions de dollars ont été volés à la cryptosphère en 2018. Le Blockchain Transparency Institute (BTI) affirme que jusqu'à 100 millions de dollars ont été volés à la cryptosphère en 2018 à la suite de la négociation de lavage.
Le BTI sont un groupe de chercheurs de données blockchain cherchant à apporter la transparence et la confiance dans le monde de la crypto-monnaie. Ils ont commencé à collecter des données sur le trafic Web en août, avant que leur rapport de novembre ne publie des informations recueillies à partir des échanges sur l'utilisation des applications mobiles et le trading de l'API (Application Programming Interface).
Leur récent rapport de décembre a mis l'accent sur des paires de trading spécifiques cotées sur les bourses, qui, selon eux, montrent « des preuves claires de la négociation de lavage » selon leur billet de blog.
Wash trading est une forme de manipulation du marché dans laquelle un investisseur achète et vend simultanément le même actif financier pour créer des informations trompeuses et une activité artificielle sur un marché donné. Typiquement, un investisseur passe un ordre de vente, puis passe un ordre d'achat d'eux-mêmes.
Cela crée à son tour une augmentation artificielle du volume de négociation, donnant l'impression que le stock ou le crypto est plus en demande qu'il ne l'est en réalité. Une deuxième utilisation de la négociation de lavage consiste à générer des commissions pour les courtiers afin de les indemniser pour quelque chose qui ne peut pas être payé publiquement. Le commerce de lavage est illégal aux États-Unis depuis l'adoption de la Commodity Exchange Act en 1936.
Les données qu'ils ont analysées englobent « les carnets de commandes, l'analyse des points de données de volume » et les conversations avec « les décideurs du marché, les négociants à haute fréquence et les consultants commerciaux ».
Fait intéressant, le rapport affirme que « quatre stratégies de bot différentes sont utilisées pour gonfler le volume des échanges ». Cependant, ils ne sont pas en mesure de rendre publiques les données exactes qu'ils ont utilisées.
Le rapport RTC explique comment « le projet moyen a dépensé plus de 50 000$cette année dans les frais d'inscription des échanges », ce qui équivaut à un total de « 100 000 000$volé en 2018 de l'écosystème crypto. » Il continue de révéler que plus de 50 bourses ont « négocié plus de 95 % de leurs volumes », ce qui a donné lieu à un « programme de 500 000$par année ».
À la fin de leur rapport, le RTC déclare « en 2019, nous continuerons à recueillir des données réelles sur le volume des paires individuelles dans le but d'empêcher toute manipulation ultérieure ».
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