« Il existe un certain nombre de services de blanchiment d'argent disponibles pour crypto-monnaies . Ces services sont diversement appelés mélangeurs, gobelets, brouillard et blanchisseries. Ils prennent des fonds de plusieurs clients, mélangent ces fonds ensemble, puis sortent les fonds mixtes. En règle générale, ils facturent entre 1 % et 3 % par transaction pour leurs services », déclare la firme dans son Rapport sur la lutte contre le blanchiment d'argent de la crypto-monnaie .
« Les criminels sont souvent les premiers à adopter les nouvelles technologies. Donc, sans surprise, Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles ont attiré leur intérêt en raison de plusieurs propriétés uniques. Les transactions cryptographiques n'exigent pas que les criminels utilisent leur nom réel, leur numéro de compte bancaire, etc., ce qui peut leur permettre d'échapper à l'œil vigilant des forces de l'ordre et des autres enquêteurs. »
Selon CipherTrace, ces questions ont attiré l'attention des autorités du monde entier, ce qui a incité les gouvernements à faire pression en faveur de la réglementation.
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