Categories: Cryptocurrencies

CipherTrace publie un rapport de lutte contre le blanchiment d'argent crypto-monnaie

« Il existe un certain nombre de services de blanchiment d'argent disponibles pour crypto-monnaies . Ces services sont diversement appelés mélangeurs, gobelets, brouillard et blanchisseries. Ils prennent des fonds de plusieurs clients, mélangent ces fonds ensemble, puis sortent les fonds mixtes. En règle générale, ils facturent entre 1 % et 3 % par transaction pour leurs services », déclare la firme dans son Rapport sur la lutte contre le blanchiment d'argent de la crypto-monnaie .

« Les criminels sont souvent les premiers à adopter les nouvelles technologies. Donc, sans surprise, Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles ont attiré leur intérêt en raison de plusieurs propriétés uniques. Les transactions cryptographiques n'exigent pas que les criminels utilisent leur nom réel, leur numéro de compte bancaire, etc., ce qui peut leur permettre d'échapper à l'œil vigilant des forces de l'ordre et des autres enquêteurs. »

Selon CipherTrace, ces questions ont attiré l'attention des autorités du monde entier, ce qui a incité les gouvernements à faire pression en faveur de la réglementation.

Olivier Acuña

Olivier has been writing for over 30 years. He has been based in six countries working for major news outlets including the Guardian, UPI & AP. He has covered massive earthquakes, presidential elections, immigration, and taken photos standing in the middle of shootouts between drug cartels, gone undercover to investigate organised crime, interviewed presidents, former presidents, heads of international organisations.

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

Here is why Bitcoin is still a lucrative investment in 2024

Those who enter the market at this time may be surprised to hear that Bitcoin…

1 month ago

Zircuit Launches ZRC Token: Pioneering the Next Era of Decentralized Finance

George Town, Grand Cayman, 22nd November 2024, Chainwire

1 month ago

The surge of Bitcoin NFTs: Everything you should know about Bitcoin ordinals

From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…

2 months ago

MEXC Partners with Aptos to Launch Events Featuring a 1.5 Million USDT Prize Pool

Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire

2 months ago