Crypto-monnaie et criminalité : Comment deux industries peuvent aller de pair. Il y a quelques projets en suspens dans l'espace криптовалюты. Il y a aussi des intentions décentes et des acteurs authentiques qui croient en un système financier alternatif et la séparation de l'argent et de l'État. Cependant, comme tous les milieux de la vie, il y a aussi beaucoup de criminels lacés dans cette industrie naissante. Le crime de crypto-monnaie est répandu, et parfois il se sent comme si les deux industries vont de pair. Pourquoi c'est ça ?
1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie volée en 2018
Lorsque vous essayez de défendre la crypto-monnaie et sa technologie révolutionnaire, les statistiques comme le rapport AML d'aujourd'hui par CipherTrace n'aident pas. Un total de 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaies a été volé tout au long de l'année 2018, avec environ 950 millions de dollars provenant d'échanges.
La prolifération du crime de crypto-monnaie sous la forme de piratages, d'escroqueries de sortie de l'ICO et de systèmes Ponzi est impossible à nier.
Un autre rapport de Chainalysis a révélé que jusqu'à 60% de toutes les attaques étaient orchestrées par seulement deux groupes professionnels, qu'ils nomment Alpha et Beta. Cela signifie que les criminels organisés ont saisi plus d'un milliard de dollars de crypto-monnaie !
Alors que les intentions du groupe Bêta semblent être pour un gain personnel, les Alpha sont plus inquiétantes. Que ce soit pour le blanchiment de l'argent, la facilitation du crime, ou même la fermeture d'un réseau, le crime et la crypto, dans ce cas, prouvent à faire de bons compagnons de lit.
Au-delà des hacks massifs qui volent les gros titres, CipherTrace a identifié 10 nouvelles tendances majeures de l'activité criminelle dans l'espace en ce moment. Ceux-ci comprennent la crypto-poussière (spamming portefeuilles avec de petites quantités de cryptos contaminés) et le cryptojacking.
Alors que certaines des 10 principales menaces sont plus pressantes, le PDG de CipherTrace Dave Jevans a déclaré à Coin Rivet que le cryptojacking est :
« Pas différent des virus et des logiciels malveillants infectant les ordinateurs. Il ne fermera pas une entreprise, il ne volera pas 500 millions de dollars à une bourse. Il rapporte de petites sommes d'argent à partir de la puissance informatique inutilisée sur les ordinateurs et les navigateurs des gens. »
Et pas toujours si petit, quand vous considérez le cas de Shaminru Mining Botnet. Ce méga-malware a réussi à infecter plus d'un demi-million d'appareils et à exploiter un énorme montant de 3,5 millions de dollars de Monero.
En outre, la criminalité de crypto-monnaie est souvent exacerbée car les auteurs de rançongiciels préfèrent le paiement dans les crypto-monnaies comme Bitcoin car ils sont plus difficiles à tracer que les paiements par carte de crédit.
Le passé ombragé de Bitcoin est difficile à secouer
Les intentions de Bitcoin en tant qu'échange de valeur entre pairs sans interférence de la part des institutions centralisées ont pris un véritable départ. Cependant, quand il est devenu la méthode de paiement préférée pour la Route de la soie du web sombre, le crime de crypto-monnaie a commencé sérieusement.
Bitcoin est devenu synonyme d'activité criminelle, étant utilisé pour payer des armes et des drogues ainsi que pour financer des terroristes. Cela a beaucoup fait pour faire de la crypto-monnaie et du Bitcoin, en particulier, une menace dans l'esprit du public. En plus des paiements de ransomware demandés dans Bitcoin, il est devenu connu comme une monnaie pour faciliter les actes malveillants.
Les agences fédérales ont fermé la route de la soie en 2011, mais la réputation de Bitcoin a été tachée à jamais.
Personne n'a besoin d'anonymat comme un criminel
Cryptocurrency et crime vont de pair grâce à sa nature anonyme. Après tout, personne n'a besoin d'anonymat comme un baron de la drogue ou un trafiquant d'enfants. Si vous achetez des marchandises illégales, évadez les impôts ou blanchissez de l'argent, les cryptos ont été jusqu'à présent un bon pari.
Beaucoup de gens ont également utilisé la crypto-monnaie comme un moyen d'envoyer de l'argent en dehors de leur pays. Et avec des montants illimités sur les bourses non réglementées, contrairement aux banques, l'expéditeur n'a pas à justifier la source des fonds.
L'absence de réglementation dans l'espace met en évidence la criminalité криптовалюты dans les nouvelles.
Cependant, à mesure que le nouveau règlement sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme arrivera en 2019, les criminels auront beaucoup plus de mal à couvrir leurs traces.
Une réglementation plus forte en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme signifiera que les 38 pays membres, y compris les États-Unis, l'UE et le G20, doivent soumettre les échanges de crypto-monnaie et les services de garde à KYC dans leurs juridictions.
Cela signifie que les criminels devront recourir à des moyens plus créatifs pour blanchir l'argent qu'ils volent.
Crime crypto-monnaie - L'association vit sur
On peut soutenir le fait que le crime de crypto-monnaie reçoit une quantité injuste d'attention quand on considère l'histoire des banques traditionnelles et le blanchiment d'argent, et le fait que le dollar américain est toujours la facture de choix du criminel quand il s'agit de financer leurs actes.
Il est en fait beaucoup plus facile de blanchir de l'argent avec de l'argent sans laisser de trace qu'à travers la crypto-monnaie et l'empreinte numérique inévitable que vous laissez derrière vous.
Alors que la réglementation commence à suivre une voie plus claire et à éliminer les ICO ombragés et les blanchisseurs d'argent, peut-être aller de l'avant, la crypto-monnaie et la criminalité peuvent enfin se séparer.
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