Arnaques de crypto-monnaie : Les différentes variations d'escroqueries dans l'industrie. On ne peut nier qu'il y a beaucoup d'escroqueries de crypto-monnaie. Parfois, ces accusations sont sublées par des gens qui ont peu de connaissances sur l'industrie, mais là où il y a de la fumée, il y a généralement du feu. Alors que les régulateurs et les législateurs se débrouillent pour rattraper le retard, l'industrie a tenté de s'autopolicier, mais parfois sans grand succès.
La Route de la Soie
Le premier vecteur d'attaque pour ceux qui sont anti-Bitcoin n'est pas nécessairement une arnaque, mais plutôt une activité illégale. La Route de la Soie est devenue infâme dans l'espace crypto, avec le fondateur Ross Ulbricht purge actuellement une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La Route de la soie était un marché en ligne accessible via The Onion Router, un navigateur Internet anonyme. Le site Web était similaire à eBay à certains égards. Il y avait des acheteurs et des vendeurs avec des évaluations et des produits qui pouvaient être achetés. La principale différence était que ces produits étaient généralement constitués de drogues illégales.
La Route de la Soie a été le catalyseur de l'augmentation initiale de la valeur de Bitcoin. Pour la première fois, Bitcoin était utilisé comme monnaie pour acheter des biens. Le succès de La Route de la Soie a été assez spectaculaire. Pendant ce temps, les sociétés d'analyse blockchain n'avaient pas encore été créées. Cela signifiait que bien que Bitcoin soit pseudonyme, il était extrêmement difficile pour les agences de sécurité de suivre les acheteurs et les vendeurs des marchandises illégales. La Route de la Soie n'était pas une arnaque en soi, mais c'était le premier exemple de la création d'une culture de suspicion de la part des médias traditionnels qui est encore répandue aujourd'hui.
Blanchiment d'argent
Une autre arnaque de crypto-monnaie que Bitcoin a initialement facilité était le blanchiment d'argent. Encore une fois, cette situation est devenue beaucoup plus difficile ces dernières années. Mais il y a encore quelques tactiques simples que les criminels pourraient utiliser pour aider à soulager leur blanchiment d'argent. L'un est d'utiliser des sites de mixage, qui aident à cacher les transactions sur la blockchain publique. Un autre est l'utilisation de crypto-monnaies basées sur la confidentialité comme Monero ou Zcash, ce qui pourrait aider à cacher le mouvement des transactions.
Même si ce mouvement furtif est atteint, l'échange de la crypto-monnaie contre fiat reste un problème. Une option consiste à utiliser un compteur OTC. Cela s'avérerait toutefois difficile, car ceux qui négocient un tel accord suivraient généralement les processus KYC et AML. L'utilisation d'un échange moins digne de confiance pourrait être une possibilité, car ils pourraient ne pas avoir une réglementation aussi stricte ou suivre les procédures KYC/AML.
Des nouvelles récentes en provenance du Japon ont montré une augmentation de 1,000% de l'utilisation des cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent, bien que cela ne représente encore que 1,7% de tous les cas de blanchiment d'argent au Japon pour l'année 2018. Les partisans des crypto-monnaies sont toujours rapides à souligner que le blanchiment d'argent est généralement encore terminé par les voies habituelles, telles que les banques offshore. Il y a bien sûr de grandes sociétés dans le monde qui utilisent aussi des lois fiscales internationales compliquées pour réduire leur revenu imposable. Amazon n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu pour l'année 2018.
Schémas de Ponzi
Certaines escroqueries de crypto-monnaie sont plus flagrantes. Ceux-ci prennent la forme de pièces de monnaie crypto-monnaie ou de jetons. Ponzi Coin (oui, c'est le nom réel) a réussi à atteindre des sommets de 0,20 $malgré la prémisse entière de la pièce étant un schéma de Ponzi. La pièce est depuis de toute évidence morte et le créateur a quitté le site en soulignant qu'il a toujours été conçu comme une blague. Ponzi Coin est juste un type de système Ponzi qui a infecté l'espace crypto-monnaie. Il existe de nombreux systèmes de type MLM qui se sont révélés très difficiles à fermer.
Pompez-le et videz-le
Les systèmes de pompe et de vidage sont l'une des plus anciennes escroqueries de crypto-monnaie, et ils ne montrent toujours aucun signe de ralentissement. Ils ne sont pas uniques à la crypto-monnaie cependant - ils ont été immortalisés dans The Wolf Of Wall Street de Scorsese, qui a suivi la vie de Jordan Belfort et Stratton Oakmont. Le pompage et le dumping avec les crypto-monnaies est beaucoup plus facile que le vol extravagant tiré par Belfort. Cela est dû à la régulation laxiste et à l'illiquidité de nombreuses crypto-monnaies, ce qui signifie que la manipulation est beaucoup plus facile. Belfort a continué de dire que l'industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble est une grande arnaque.
Image : .Un tableau typique de la pompe et du vidage
Conclusion
Malgré le monde de la finance criblé de cas d'illégalité, l'industrie de la crypto-monnaie a encore quelque chose à faire dans un effort pour réduire certaines des escroqueries mentionnées ci-dessus. Avec l'amélioration de la technologie en matière d'analyse blockchain, être en mesure d'escroquer les autorités et les autres citoyens devient de plus en plus difficile. Autant que beaucoup dans l'industrie sont défavorables à la réglementation, jusqu'à ce que nous en voyons certains sous une forme ou une autre, les escroqueries de crypto-monnaie continueront. Même si elles peuvent être illégales, leur immoralité est tout aussi importante. Souvent, ce sont les citoyens normaux qui souffrent le plus de ces endévours.
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