La DEA voit une baisse notable de la criminalité Bitcoin

L'activité criminelle derrière les transactions Bitcoin est passée de 90 % il y a environ cinq ans à seulement 10 %, dit la DEA.

Cependant, l'agent responsable de l'enquête, qui fait également partie d'un groupe de travail sur la cyberenquête de la DEA, affirme que le montant associé à l'utilisation criminelle de Bitcoin a augmenté notablement depuis 2013.

« Le volume a augmenté énormément, le montant des transactions et la valeur monétaire a augmenté énormément au fil des ans dans les activités criminelles, mais le ratio a diminué », a révélé l'agent spécial Lilita Infante.

« La majorité des transactions (Bitcoin) sont utilisées pour la spéculation sur les prix (illégale). »

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Infante a également déclaré que les organisations criminelles, y compris les cartels de la drogue, utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour blanchir leurs profits mal acquis et pour les transferts transfrontaliers d'argent parce qu'elles sont moins coûteuses, plus rapides et plus sûres que les systèmes bancaires traditionnels.

Les conclusions de l'agent spécial suggèrent que contrairement à la perception répandue, Bitcoin n'est plus principalement utilisé pour l'activité criminelle et aussi que les criminels qui utilisent криптовалюты le font plus à cause de ses caractéristiques que sa volatilité des prix.

Épée à double tranchant

L'agent de la DEA explique que pour les criminels, le Bitcoin est une épée à double tranchant en raison de sa technologie sous-jacente, que les agents de police utilisent pour suivre les transactions et les schémas. Elle affirme également qu'auparavant, les adresses de portefeuille facilitaient l'anonymat des criminels, mais « plus maintenant ».

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Infante croit que les organisations criminelles et les individus continueront à utiliser des crypto-monnaies car ils peuvent facilement blanchir de l'argent en achetant des Bitcoin et en l'échangeant ensuite contre des devises fiat dans des échanges de crypto et de pair à pair.

« En fait, je veux qu'ils continuent de les utiliser », ajoute-t-elle. « La blockchain nous donne en fait beaucoup d'outils pour être en mesure d'identifier les gens. »