Le QG de la Deutsche Bank a effectué une enquête sur le blanchiment d'argent de 311 millions d'euros. Le quartier général de Francfort de la Deutsche Bank a été attaqué jeudi matin par 170 agents à la lumière d'une enquête sur le blanchiment d'argent impliquant 311 millions d'euros d'espèces illicites, rapporte le New York Times.
Deux personnes, âgées de 50 et 46 ans, sont soupçonnées de ne pas avoir signalé d'éventuels blanchiment d'argent pour des transactions d'une valeur présumée de 311 millions d'euros.
L'argent aurait été transféré à des organisations dans les îles Vierges britanniques avant le printemps 2016. Deutsche Bank a confirmé que leurs bureaux ont été perquisitionnés en relation avec les Panama Papers, avec une déclaration officielle disant : « Nous coopérons pleinement avec les autorités. »
Les procureurs affirment que « Deutsche Bank a aidé les clients à financer des organisations offshore dans des paradis fiscaux en transférant de l'argent illégalement acquis sans alerter les autorités sur des soupçons de blanchiment d'argent. »
La nouvelle vient un mois après que la plus grande banque danoise, la Danske Bank, se soit trouvée dans un scandale de blanchiment d'argent, après avoir blanchi 200 milliards d'euros.
La HSBC a également été prise dans des enquêtes sur le blanchiment d'argent par le passé et a été condamnée à une amende de 1,9 milliard de dollars pour avoir omis d'empêcher les cartels mexicains de la drogue de blanchir des centaines de millions de dollars en espèces.
Bien que la crypto-monnaie ait souvent été citée comme une ressource principale pour le blanchiment d'argent et les activités criminelles, il est intéressant de voir qu'il s'agit en fait des institutions les plus importantes et les plus fiables comme les banques qui sont en fait les entités impliquées dans le monde criminel.
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