Les cartels de la drogue se tournent vers des gangs de crypto chinois pour blanchir de l'argent illicite. Les cartels de la drogue se tournent vers les gangs chinois de crypto-monnaie pour blanchir de l'argent criminel, selon les agences américaines d'application de la loi.
Les groupes criminels organisés intensifient leurs opérations avec les organisations criminelles transnationales chinoises, revendiquent des responsables lors d'une récente audience du Congrès américain sur les cartels de la drogue mexicains et la sécurité des frontières.
Paul Knierim, chef adjoint des opérations de l'Office of Global Enforcement de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, a déclaré : « La participation des blanchisseurs d'argent asiatiques est devenue plus importante dans certains domaines.
« L'évolution vers les blanchisseurs d'argent chinois et asiatiques est due, en partie, à la relation naturelle créée par le volume important de marchandises commerciales licites et illicites et de produits chimiques importés de Chine.
'Augmentation significative '
« L'utilisation d'un courtier en argent asiatique simplifie le processus de blanchiment d'argent et simplifie l'achat de précurseurs chimiques et d'accessoires utilisés dans la fabrication de médicaments destinés à la vente dans la rue. »
Janice Ayala, directrice du groupe de travail conjoint des enquêtes du Département de la sécurité intérieure des États-Unis, a ajouté qu'il y avait eu une « augmentation significative récente du blanchiment d'argent à l'aide de crypto-monnaie ».
Crypto n'est qu'une infime partie de l'opération mondiale de blanchiment de plusieurs billions de dollars, mais elle est en croissance, affirment les autorités américaines, parce qu'elle est facile et anonyme.
La semaine dernière, un détective de fraude a publié des conseils aux collègues policiers sur les utilisations criminelles de la crypto-monnaie.
Le détective Joshua Lee, spécialiste de la fraude et du crime organisé au département de police de Mesa en Arizona, affirme que les agents ne sont pas sensibilisés à l'utilisation du crypto dans le commerce de la drogue, la pornographie enfantine et d'autres entreprises criminelles.
Il a dit : « Cryptocurrency n'est pas une mode, mais un problème complexe et sérieux qui est ici pour rester.
« Le manque de réglementation, la capacité de rester anonymes et le manque de formation des services de police n'encouragent que les comportements criminels dans l'environnement numérique.
« Reconnaître et documenter les problèmes de crypto-monnaie de base dans votre juridiction aidera votre agence à prendre la première étape nécessaire pour enquêter sur les crimes liés à la crypto-monnaie. »
Les autorités du monde entier intensifient leurs pouvoirs pour prévenir le blanchiment d'argent en utilisant des crypto-monnaies.
L'Irlande a récemment introduit de nouvelles lois puissantes pour cibler les criminels utilisant la crypto pour dissimuler leurs profits illicites.
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