Europol arrête le service de mélange de transactions Bitcoin. Europol et le service néerlandais d'enquête criminelle financière ont saisi le domaine d'un service de mixage de transactions Bitcoin.
Appelant cela la « première action policière de son genre contre un tel service de mixage de crypto-monnaie », a déclaré Europol dans une déclaration mercredi que la saisie de BestMixer.io a été le point culminant d'une enquête d'un an qui a commencé l'été dernier. Dans le cadre de ce déménagement, la police a saisi six serveurs basés au Luxembourg et aux Pays-Bas.
Europol a allégué qu'une grande partie de l'argent passé par BestMixer.io « avait une origine criminelle ou une destination » et que « le mélangeur était probablement utilisé pour dissimuler et blanchir les flux criminels d'argent ».
27 000 BTC en volume depuis mai 2018
L'agence d'application de la loi a déclaré que le service, qui a été lancé en mai 2018, a mélangé environ 27 000 BTC - plus de 200 millions de dollars à l'évaluation d'aujourd'hui.
Les mélangeurs de pièces - ou « tumblers » - comme BestMixer.io travaillent en mettant en commun des fonds et en créant un réseau de nouvelles transactions dans le but d'obscurcir leur source originale. En règle générale, les utilisateurs paient des frais en plus des fonds qu'ils envoient, recevant leur argent à partir d'une toute nouvelle adresse.
La déclaration d'Europol suggère que l'enquête n'est pas terminée et que les autorités ont l'intention de donner suite aux informations recueillies lors des saisies de serveurs de cette semaine.
« La FIOD néerlandaise a rassemblé des informations sur toutes les interactions sur cette plateforme au cours de l'année écoulée. Cela inclut les adresses IP, les détails de transaction, les adresses Bitcoin et les messages de chat », a déclaré l'agence.
« Ces informations seront désormais analysées par la FIOD en coopération avec Europol et des paquets de renseignements seront partagés avec d'autres pays. »
Pour plus d'informations, d'analyses techniques et de guides de crypto-monnaie, cliquez ici.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.