Ancien copropriétaire des Vikings du Minnesota Reggie Fowler arrêté avec possibilité de connexion au scandale Bitfinex

Ancien copropriétaire des Vikings du Minnesota Reggie Fowler arrêté avec un lien possible avec le scandale Bitfinex. Reggie Fowler - ancien investisseur dans les Vikings du Minnesota et l'Alliance of American Football - a été arrêté, avec un lien possible avec la dissimulation présumée Bitfinex et Tether en cours.
L'histoire jusqu'à présent
Récemment, Coin Rivet a rapporté sur les allégations selon lesquelles l'échange de crypto Bitfinex s'était engagé dans un camouflage pour cacher la perte de 85 millions de dollars dans les fonds des clients et des entreprises ".
Procureur général Letitia James a déclaré : « Notre enquête a déterminé que les opérateurs de la plate-forme de trading 'Bitfinex', qui contrôlent également la monnaie virtuelle 'Tether', se sont engagés dans une couverture pour cacher la perte apparente de 850 millions de dollars ».
Bitfinex lui-même a catégoriquement nié tout acte répréhensible affirmant que les dépôts judiciaires « ont été écrits de mauvaise foi et sont criblés de fausses affirmations ».
Depuis lors, Reginald Fowler, de l'Arizona, et Ravid Yosef, d'Israël, ont été inculpés d'un chef d'accusation de fraude bancaire et d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire.
Fowler est également accusé d'avoir exploité une entreprise de transmetteurs de fonds sans licence.
Fowler a été arrêté alors que Yosef est toujours en liberté. La paire a travaillé pour plusieurs sociétés liées qui ont fourni des services bancaires de fiat-monnaie à divers échanges de crypto.
Ils auraient participé à une conspiration dans laquelle Fowler a fait plusieurs déclarations fausses et trompeuses, ouvrant des comptes bancaires qui ont été utilisés pour recevoir des dépôts de personnes achetant du crypto. Fowler et Yosef ont également falsifié les instructions de paiement par fil électronique pour dissimuler la véritable nature des affaires volumineuses d'échange de crypto.
Les rapports
La nouvelle est apparue après la saisie de fonds d'un compte HSBC Bank USA - 141000147 - détenu par Global Trading Solutions LLC.
En octobre 2018, Larry Cermak a révélé dans un tweet que Bitfinex avait commencé à faire des opérations bancaires avec HSBC via un compte privé de Global Trading Solutions LLC.
Pour ajouter à la situation complexe Crypto Capital - qui a des connexions à Bitfinex - appartient à Global Trade Soltuions A.G.
Conformément à l'ordonnance du tribunal contre Bitfinex, « les dépôts expliquent comment Bitfinex n'a plus accès à plus de 850 millions de dollars de fonds de clients et d'entreprises co-mêlés qu'il a remis, sans consentement écrit ou assurance, à une entité panaméenne appelée Crypto Capital Corp ».
Le procureur général américain Geoffrey S. Berman a déclaré : « Reginald Fowler et Ravid Yosef aurait dirigé une banque fictive qui a traité des centaines de millions de dollars de transactions non réglementées pour le compte de nombreux échanges de crypto-monnaie ».
« Leur organisation aurait contourné les garanties de lutte contre le blanchiment d'argent exigées par les institutions agréées qui veillent à ce que le système financier américain ne soit pas utilisé à des fins criminelles, et ce par des mensonges et des tromperies », ajoute-t-il.
L'acte d'accusation non scellé
Les allégations révélées dans un acte d'accusation non scellé discutent de la façon dont Fowler et Yosef ont ouvert et maintenu des comptes bancaires dans le monde entier au nom de « sociétés crypto ».
L'une des sociétés crypto s'est commercialisée comme une entreprise qui permet aux clients de déposer et de retirer la monnaie fiat soutenue par le gouvernement à de nombreux échanges crypto.
Les utilisateurs de « un échange crypto particulier » ont déposé une monnaie soutenue par le gouvernement dans un compte bancaire des sociétés crypto qui a été ouvert et maintenu par Fowler dans une banque internationale spécifique.
Alors que l'échange s'est annoncé comme fournissant des services de vérification « Knoz-Your-Customer » et « Anti-Money Laiting » dans le cadre de la plateforme d'échange, cela était en fait « faux » en ce qui concerne les services bancaires parallèles fournis par Fowler et Yosef.
Fowler et Yosef ont prétendument conspiré pour déformer la nature de l'activité des sociétés crypto et faussement déclaré qu'il y aurait des investissements immobiliers faits à la banque internationale dans un compte appartenant aux sociétés crypto.
Les fausses déclarations sont apparues sur les instructions de virement bancaire envoyées à partir de comptes bancaires détenus et maintenus par Fowler et Yosef, entre autres, au nom des sociétés crypto.
Les dossiers révèlent que des dizaines de personnes avaient transféré des millions de dollars dans le compte de Fowler et, en même temps, le même compte bancaire a transféré des millions à d'autres personnes et sociétés.
Même si Fowler recevait et dirigeait les transactions, ni lui ni aucune des sociétés de crypto n'avait obtenu de licence en tant qu'entreprise de transmission d'argent - comme l'exige la loi fédérale.
Connexion des points
Il semblerait que la banque internationale citée par l'acte d'accusation non scellé pourrait bien être le compte de la HSBC qui a récemment fait saisir des fonds - compte tenu notamment, selon les rapports, qu'il était détenu par Global Trading Solutions LLC.
Bitfinex aurait des banques avec HSBC par le biais de Global Trading Solutions LLC.
Global Trading Solutions LLC possède également Crypto Capital - qui, selon les ordonnances du tribunal, a reçu les fonds manquants de Bitfinex directement de l'échange.
Au cœur de tout cela semble être Reggie Fowler et Ravid Yosef qui auraient utilisé ces sociétés pour contourner les lois réglementaires américaines.
Bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive permettant de penser que les fonds manquants de Bitfinex sont un sous-produit de l'activité criminelle présumée de Fowler et Yosef, les points révélés dans l'acte d'accusation non scellé semblent refléter étrangement d'autres événements qui ont mené à la nouvelle.
À tout le moins, Bitfinex a des liens profonds avec HSBC, Global Trading Solutions et Crypto Capital - qui ont tous apparemment des liens avec Fowler et Yosef. Seul le temps dira si les liens portent des fruits réels ou si c'est une coïncidence, bien que l'arrestation de Fowler puisse prêter à la spéculation.
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