IdentityMind dépose l'accord de conformité HBUS AML

Il vient après HBUS, le partenaire exclusif américain du fournisseur de services de devises virtuelles Huobi, enregistré auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis, qui recueille et analyse des informations sur les transactions financières afin de lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers.

Harry Zhou, avocat général et responsable de la conformité pour HBUS, affirme que de nombreuses solutions de lutte contre le blanchiment d'argent ne sont pas fondées sur le risque et exposent les organisations à des risques réglementaires, à une perte d'efficacité opérationnelle et au blanchiment d'argent. « D'autres encore ont été conçus pour la banque traditionnelle, qui n'est pas le monde de la monnaie virtuelle dans lequel nous opérons, et nécessiteraient une personnalisation longue et coûteuse », commente-il.

La plate-forme SaaS Version 2.0 d'IdentityMind permet aux analystes de conformité et de risque des clients d'avoir une approche basée sur le risque basée sur la compréhension de l'utilisateur derrière la transaction. La technologie « eNA » de la société suit les entités impliquées dans chaque transaction afin d'établir une réputation unique en matière de confiance en identité numérique.

Une approche fondée sur le risque est favorisée par les organismes de réglementation aux États-Unis par le biais de la Bank Secrecy Act et, à l'échelle internationale, par l'intermédiaire du Financial Action Task Force. « Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec une entreprise dynamique et innovante comme HBUS, qui s'engage à se conformer à la réglementation et à protéger son marché de devises virtuelles », déclare Garrett Gafke, chef de la direction d'IdentityMind.

« La version 2.0 de notre plateforme - avec une approche centrée sur l'utilisateur et une nouvelle interface utilisateur optimisée - aidera HBUS à maintenir l'intégrité de son marché de devises virtuelles, à se protéger contre les activités illicites et à aider ses analystes à réaliser des gains d'efficacité opérationnelle tout en respectant la réglementation et la réglementation. les exigences de conformité. »