iComply propose un dépistage OFAC pour les adresses Bitcoin et crypto sanctionnées

iComply propose un dépistage OFAC pour les adresses Bitcoin et crypto sanctionnées. Vancouver, C.-B. — 29 novembre 2018 — iComply Investor Services (« iComply »), une plateforme RegTech de premier plan pour la finance numérique mondiale et les cryptomonnaies offre des capacités KYC complètes via son produit iComplyKYC pour traiter les risques liés aux adresses blockchain, y compris le dépistage des sanctions.
Le 28 novembre 2018, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajouté deux Iraniens et leurs adresses bitcoin à la Specially Designated Nationals (SDN List) pour avoir blanchi le produit Bitcoin du tristement célèbre système de rançongiciels SamSam. C'est la première fois que l'OFAC ajoute une adresse crypto-monnaie à sa liste publique d'individus et d'entités sanctionnés.
« Des agences telles que l'OFAC protègent l'intégrité des marchés financiers, en avertissant les entreprises au sujet des individus ou des sociétés qui peuvent présenter un risque pour leur entreprise. Nous avons développé notre logiciel RegTech, iComply, pour permettre de détecter ce type de menaces dans les finances centralisées et décentralisées afin de répondre aux risques uniques lorsque des actifs financiers sont négociés à l'aide de blockchains publiques. Actuellement, notre solution prend en charge Bitcoin, Ethereum, Dash et Bitcoin Cash », a déclaré Qayyum Rajan, Chief Data Officer, d'iComply Investor Services.
Le produit iComplykyc d'iComply aborde les risques liés aux adresses blockchain et à la négociation d'actifs financiers à l'aide de blockchains publics, c'est un processus intégral qui est complémentaire de l'AML/KYC traditionnel pour fiat. Les institutions peuvent interroger les adresses pour obtenir la conformité financière des personnes et des entités avec lesquelles elles traitent.
« Comme la blockchain est de plus en plus utilisée pour le financement grand public, il est essentiel de faire respecter la réglementation non seulement pour les individus et les entités, mais aussi pour les transactions elles-mêmes », a ajouté Rajan. « Bien qu'on ait beaucoup parlé du critère Howey pour déterminer si un jeton est assujetti aux lois sur les valeurs mobilières, des institutions telles que l'OFAC imposent maintenant aussi des responsabilités pénales une fois que ces actifs sont négociés. »