L'accusation a été déposée par le plus grand parti politique du pays, le Congrès national indien (INC) et a été mis en lumière comme une interdiction officielle de échanges de crypto-monnaie a été inauguré, ordonnant aux banques de fermer tous les comptes liés au chiffrement.
Le porte-parole de l'INC Shatikisinh Gohil dit que la direction de l'État du Gujarat de la BJP a converti l'argent illicite en Bitcoin par le biais d'une opération dite « hawala », méthode de transfert d'argent sans que des fonds soient réellement transférés.
Gohil ajoute qu'une plainte officielle a été déposée auprès de la police locale qui, dit-il, n'a pris aucune mesure parce qu'elle est soumise à des pressions politiques. « Nous exigeons une enquête judiciaire impartiale contrôlée par la Cour suprême dans ce labyrinthe de l'escroquerie de Mega Bitcoin, afin que la vérité soit révélée », dit Gohil.
Le PCI note que cette situation est liée à une personne identifiée comme Shailesh Bhatt, qui aurait été impliquée dans deux incidents antérieurs. Le mois dernier, une foule de stars populaires de Bollywood et un homme d'affaires ont été arrêtés dans le cadre d'une fraude de 300 millions de dollars (226,56 millions de livres sterling).
Le Comité du Congrès du Gujarat Pradesh a récemment tweeté que le gouvernement avait refusé d'enquêter pour « se protéger ».
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