L'Irlande a adopté de nouvelles lois pour lutter contre le blanchiment d'argent

L'Irlande a adopté de nouvelles lois pour lutter contre le blanchiment d'argent. L'Irlande a introduit de nouvelles lois puissantes pour cibler les criminels utilisant la crypto pour dissimuler leurs profits illicites.
Le projet de loi de 2019 sur la justice pénale (blanchiment d'argent et financement du terrorisme) renforce la législation existante en matière de lutte contre le blanchiment et intègre la législation de l'UE.
Le projet de loi prévoit l'utilisation de monnaies virtuelles pour financer le terrorisme et ajoute des mesures visant à réglementer les transferts à destination et en provenance des pays du tiers monde à haut risque.
Le ministre Charlie Flanagan a déclaré que le projet de loi contribuera à la lutte contre le crime organisé.
Il a déclaré aux médias irlandais : « Mon message aux criminels est clair : ceux qui se livrent à la corruption ou au blanchiment d'argent en Irlande ne s'en tiendront pas à leurs crimes. »
« Il s'agit d'une autre mesure législative importante pour lutter contre le blanchiment d'argent.
« La réalité est que le blanchiment d'argent est un crime qui aide les criminels graves et les terroristes à fonctionner, détruisant ainsi des vies.
« Les criminels cherchent à exploiter les frontières ouvertes de l'UE, et les mesures à l'échelle de l'UE sont essentielles pour cette raison. »
Le mois dernier, la Haute Cour irlandaise a statué que la crypto-monnaie détenue par un trafiquant de drogue condamné est classée comme le produit du crime.
Les 2 000 unités d'Ethereum appartenant à Neil Mannion, qui purgent une peine de six ans et demi d'emprisonnement après avoir admis des infractions liées à la drogue en 2015, ont été découvertes par le Bureau des avoirs criminels.
Le Irish Times a rapporté que l'Ethereum n'avait pas été saisi avec d'autres avoirs, y compris les cartes de crédit et les comptes bancaires, à l'époque parce que la monnaie n'avait pas commencé à négocier.