Le Japon voit une énorme augmentation des cas de blanchiment d'argent crypto-monnaie en 2018

Le Japon voit une énorme augmentation des cas de blanchiment d'argent crypto-monnaie en 2018. Le blanchiment d'argent au Japon a été répandu au cours de l'année écoulée, le Japan Times signalant que plus de 7 000 cas de blanchiment d'argent impliquant des actifs numériques ont été signalés à la police en 2018.
Il s'agit d'une hausse de 1 000 % par rapport à 2017, où seulement 669 cas ont été signalés dans une période plus courte entre avril et décembre.
Sur les 7 096 transactions suspectes, il a été constaté que certains des suspects utilisaient les mêmes photos d'identité bien qu'ils utilisaient des noms et des dates de naissance différents, tandis que d'autres avaient envoyé les transactions depuis l'étranger bien qu'elles aient été enregistrées comme vivant au Japon.
Au total, sur les 417 465 cas présumés de blanchiment d'argent qui ont été signalés aux autorités, seulement 1,7% d'entre eux concernaient des cryptomonnaies.
La plupart des rapports, soit 346 014 au total, concernaient des banques et des grandes institutions, tandis que 15 114 étaient traités par des sociétés de cartes de crédit.
L'Agence nationale de police prévoit de lutter contre l'augmentation du blanchiment d'argent en formant le personnel à l'analyse des données et en mettant à l'essai les technologies de l'intelligence artificielle, ce qui facilitera la traçabilité des transactions illicites et des transactions illicites.
Le Japon a été victime d'un certain nombre de vols sophistiqués de crypto-monnaie ces dernières années, avec le piratage infâme de Mt Gox vu 433 millions de dollars voler.
L'année dernière, l'échange CoinCheck basé à Tokyo a vu plus de 500 millions de dollars être siphonné de son échange par des pirates informatiques. Cependant, à son crédit, elle a remboursé intégralement les clients.
L'Agence des services financiers (FSA) a répondu en accordant à CoinCheck une licence qui permettrait de faciliter les transactions au Japon.
En juin, l'ASL a demandé à six bourses de crypto-monnaie au Japon d'améliorer les contrôles internes sur les transactions, ce qui signifie qu'elles seraient obligées d'informer les autorités de tout comportement suspect.
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