« Mensonges et tromperie » : système Crypto OneCoin se démêle de façon spectaculaire

« Mensonges et tromperie » : système Crypto OneCoin se démêle de façon spectaculaire. Un procureur de district américain a annoncé des accusations contre les dirigeants d'un système pyramidal de plusieurs milliards de dollars impliquant la vente d'une crypto-monnaie prétendument frauduleuse appelée OneCoin
Konstantin Ignatov a été arrêté mercredi à l'aéroport international de Los Angeles et accusé de complot en vue de commettre une fraude par fil, le procureur américain de Manhattan Geoffrey Berman a déclaré dans une déclaration. La sœur d'Ignatov, Ruja, la fondatrice de OneCoin, a été accusée de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. Elle n'a pas été arrêtée.
Berman a déclaré : « Comme allégué, ces défendeurs ont créé une société de » crypto-monnaie » multi-milliards de dollars basée entièrement sur les mensonges et la tromperie. Ils ont promis de grands rendements et un risque minimal, mais, comme on l'a allégué, cette entreprise était un système pyramidal basé sur la fumée et les miroirs plus que les zéros et les uns. Les investisseurs ont été victimes alors que les défendeurs étaient riches. Notre bureau a réussi à cibler, à arrêter et à condamner des fraudeurs financiers, et cette affaire n'est pas différente. »
Le directeur adjoint du FBI William Sweeney, Jr. a affirmé que OneCoin était une crypto-monnaie existante seulement dans l'esprit de ses créateurs et de leurs co-conspirateurs. Contrairement aux crypto-monnaies authentiques, qui conservent des enregistrements de l'historique des transactions de leurs investisseurs, elle n'avait pas de valeur réelle. « Il n'offrait aux investisseurs aucune méthode de traçage de leur argent, et il ne pouvait être utilisé pour acheter quoi que ce soit. En fait, les seuls à bénéficier de son existence étaient ses fondateurs et ses co-conspirateurs. Que vous ayez affaire à des devises virtuelles ou à des liquidités froides et fortes, nous exhortons le public à faire preuve de diligence raisonnable pour tout investissement », a-t-il déclaré.
Mark S Scott
Le mois dernier, Coin Rivet a rapporté qu'un avocat arrêté Stateside dans le cadre de la fraude présumée OneCoin était un directeur de six sociétés en Irlande et exploitait un certain nombre de comptes bancaires là-bas.
Mark S Scott est accusé de blanchir environ 400 millions de dollars par le biais de fonds spéculatifs dans les îles Caïmanes et de renvoyer la majorité de ces fonds à ses collègues.
Ruja Ignatova a créé OneCoin en 2014 à Sofia, en Bulgarie, et a pris la tête de l'entreprise jusqu'à sa disparition en arrière-plan en octobre 2017. Son frère a pris la barre en 2018. En 2017, le gouvernement du Kazakhstan a mis fin à l'entreprise en l'qualifiant d'un système Ponzi. Elle a également fait l'objet d'enquêtes en Inde et en Chine.
Il a néanmoins réussi à élucidé la controverse et à avancer, affirmant plus tôt cette année que sa crypto-monnaie ONE était « un pas de plus vers la cotation sur une bourse ».