Malte se tourne vers une entreprise américaine pour lutter contre le risque de financement de la criminalité et de la terreur

Malte se tourne vers une entreprise américaine pour lutter contre le risque de financement de la criminalité et de la terreur. Les régulateurs financiers de Malte crypto-friendly ont nommé une société américaine pour vérifier les agents de crypto-monnaie.
La Malta Financial Services Authority (MFSA) travaillera avec CipherTrace pour approuver les agents financiers virtuels qui ont demandé des licences.
Malte a récemment adopté de nouvelles lois sur les ICO, les échanges et la DLT, et le Premier ministre Joseph Muscat a promis de faire de la blockchain et d'autres technologies émergentes un axe clé de la croissance économique du pays.
CipherTrace suivra les actifs qui circulent à travers Malte pour contrer la menace du blanchiment d'argent et du financement de la terreur.
« Ciphertrace Compliance Monitoring fournira à la MFSA de puissants outils de surveillance pour automatiser les processus réglementaires et auditer la gestion des risques des entreprises d'actifs virtuels licenciées à Malte », a déclaré le PDG Joseph Cuschieri au Times of Malta.
Le mois dernier, le MFSA a lancé un document de consultation sur la cybersécurité mettant l'accent sur les progrès de la technologie du livre distribué et de la blockchain.
Crime et terreur
Dans son document de consultation intitulé « Notes d'orientation sur la cybersécurité », l'organisme de réglementation a proposé que toute l'architecture de cybersécurité soit conforme aux normes internationales et nationales reconnues en matière de cybersécurité.
Cela comprend divers règlements et directives du Parlement européen et de l'Autorité bancaire européenne.
Dans les lignes directrices, la MFSA a indiqué que les notes sont également basées sur un certain nombre de normes de cybersécurité reconnues, y compris la norme de sécurité des crypto-monnaies (CCSS). La CCSS est une norme de sécurité introduite en 2014 pour fournir des orientations spécifiques à la gestion sécurisée des crypto-monnaies.
Le document explique qu'un organe décisionnel réglementé devrait établir et maintenir un cadre de gouvernance qui contient des dispositions relatives à la cybersécurité.
Le cadre devrait être conforme aux normes reconnues en matière de cybersécurité et l'organe décisionnel serait chargé d'établir et de maintenir une gouvernance appropriée, une bonne conduite et des politiques relatives à la gestion des risques.