Plus de 1 milliard de dollars perdu à cause d'escroqueries et de fraudes de crypto-monnaie au premier trimestre 2019

Plus de 1 milliard de dollars perdu à cause d'escroqueries et de fraudes de crypto-monnaie au premier trimestre 2019. Le montant du capital volé dans les escroqueries et les fraudes liées à la crypto-monnaie a renversé 1,2 milliard de dollars au premier trimestre sur 2019, selon la société d'analyse de blockchain CipherTrace.
Ces chiffres comprennent la perte présumée de 851 millions de dollars par la principale bourse de crypto-monnaie, Bitfinex, avec le bureau du procureur général de New York qui a rendu une ordonnance judiciaire cette semaine.
Sont également inclus les 195 millions de dollars perdus dans le scandale Quadriga CX, qui a vu les fonds du client perdre en raison de la mort subite du propriétaire de la bourse Gerald Cotten, qui était la seule personne à avoir accès aux portefeuilles froids de la société.
« Les cybercriminels ont également développé de nouvelles techniques ingénieuses pour vider des millions de plus des comptes d'utilisateurs et des portefeuilles. Ces vols ne représentent que les pertes visibles. CipherTrace estime que le nombre réel de pertes d'actifs crypto était beaucoup plus élevé ", a déclaré CipherTrace dans un communiqué officiel.
Alors que le montant des capitaux volés par la cybercriminalité est à la hausse, CipherTrace affirme qu'une « vague importante de réglementation » arrive à l'économie de la crypto-monnaie.
« Un tsunami de nouvelles réglementations internationales rigoureuses contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) va envahir le paysage de la crypto au cours de l'année à venir. »
Afin de lutter contre le nombre croissant de cybercriminalité, les organismes de réglementation étudient la possibilité d'interdire les pièces de monnaie de protection de la vie privée comme Monero et ZCash, car elles sont couramment utilisées par les criminels qui tentent de blanchir des fonds.
« Les régulateurs commencent à recommander des interdictions sur les pièces de vie privée, car les criminels viennent à préférer ces nouveaux altcoins anonymes au bitcoin parce qu'ils sont plus difficiles à tracer. » CipherTrace a écrit. « Les banques continuent également de faire face à la vague de règlements à venir, car elles reconnaissent de plus en plus qu'il existe des opérations de crypto-monnaie non détectées qui utilisent leurs réseaux de paiement fiat et leurs comptes clients. »
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