Nasdaq travaille maintenant avec sept échanges de crypto pour aider à la détection des fraudes. Un récent rapport de Forbes a détaillé comment Nasdaq travaille maintenant avec sept échanges crypto, fournissant aux échanges un accès à leur technologie pour rechercher des modèles de transaction frauduleux.
Nasdaq est une bourse américaine qui se classe au deuxième rang mondial par la capitalisation boursière.
Le rapport souligne comment le Nasdaq dispose d'une équipe d'environ 20 personnes qui contribuent à fournir un processus de diligence raisonnable « élaboré ».
Les échanges de crypto qui souhaitent utiliser le système de surveillance propriétaire de Nasdaq « ont besoin d'avoir plus que de l'argent. »
L'objectif de l'équipe est de s'assurer que tout échange qui veut utiliser sa technologie pour rechercher des schémas de transaction frauduleux est « à la fois techniquement capable et moralement enclins à utiliser le puissant logiciel à bon escient ».
Les échanges qui sont en mesure de réussir le test et de payer la facture auront accès au même système de surveillance que le Nasdaq lui-même utilise. Ce faisant, les bourses seront en mesure de s'assurer que leur volume de négociation est exempt de fraude et de manipulation.
Apparemment, « sept échanges de crypto-monnaie ont passé l'appel de Nasdaq. » Toutefois, seuls deux des sept, Gemini et SBI Virtual Currency, ont été rendus publics.
Tony Sio, qui travaille au sein de la division de surveillance du Nasdaq, a déclaré : « Historiquement, nous ne faisons pas de processus de vérification aussi importants pour nos clients parce qu'ils sont beaucoup plus connus, mais comme nous avons commencé à travailler avec des noms moins connus, des start-ups, nous avons réalisé que nous devions vérifier ce processus. »
Le test de Nasdaq pour les échanges comprend trois catégories : Business Model, Know-Your-Customer (KYC) / Anti-Money Laiting (AML) et Exchange Governance and Controls.
Les nouvelles sont apparues sur Reddit via un post fait par l'utilisateur CCNewsBot. Cependant, il a reçu des réactions mitigées.
Un utilisateur a commenté : « Travailler avec ne garantit rien. Pour tout ce que nous savons, le NASDAQ pourrait simplement emprunter de l'ingénierie et c'est tout. »
Un autre utilisateur a noté : « Je pense que c'est une bonne chose. Le marché de la crypto-monnaie est inondé de manipulations, et si cela aide les échanges à dépasser cela, c'est bon pour tout le monde de la crypto-monnaie. »
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