Le nouveau plan de lutte contre la criminalité économique va réprimer l' « argent sale » au Royaume-Uni

Le nouveau plan de lutte contre la criminalité économique vise à lutter contre l' « argent sale » au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est sur le point de poursuivre sa répression contre l' « argent sale » avec l'annonce d'un nouveau plan de lutte contre la criminalité économique.
Le Plan de lutte contre la criminalité économique vise à empêcher les criminels de cacher leurs gains mal acquis des activités de crypto illicites. Il a déjà été convenu par le chancelier Philip Hammond, le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid, et les responsables de l'application de la loi et des grandes institutions financières.
L'annonce a été faite par HM Treasury and Home Office. Le plan prévoit des actions visant à mieux s'attaquer au problème toujours croissant de l'argent sale au Royaume-Uni, en réunissant les secteurs public et privé « en coopération plus étroite que jamais » et en améliorant les niveaux de partage des données, de mise en commun des ressources et d'innovation technologique.
On pense que ce nouveau plan contribuera à lutter contre les activités illicites tant au pays qu'à l'étranger. Il met en œuvre de nombreuses actions pour réformer l'approche de la lutte contre la criminalité économique, notamment :
Un renforcement de la capacité d'application de la loi grâce à un financement de 48 millions de livres sterling annoncé précédemment pour continuer à construire le Centre national de lutte contre la criminalité économique et aider l'Agence nationale contre la criminalité à mieux utiliser les données pour cibler de façon proactive les fraudeurs et ceux qui blanchissent de l'argent sale.
Réforme du régime de déclaration des activités suspectes : Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, RBS et Santander UK ont investi 6,5 millions de livres sterling en 2019/2020, en plus des 3,5 millions de livres sterling engagés par le Home Office cette année.
Établir un nouveau régime d'actifs cryptographiques avec la Financial Conduct Authority (FCA) qui va au-delà des normes internationales pour créer l'une des réponses mondiales les plus complètes à l'utilisation des actifs cryptographiques dans des activités illicites.
Promouvoir l'innovation dans le secteur privé et encourager les entreprises à tirer parti des technologies pionnières pour lutter contre la criminalité économique et réduire leurs coûts de conformité.
Mettre en œuvre le nouveau Plan d'action pour le recouvrement des avoirs, qui énonce une série de mesures visant à renforcer les efforts visant à récupérer les produits de la criminalité, y compris ceux détenus à l'étranger.
Le chancelier de l'Échiquier, Philip Hammond, a déclaré : « Le Royaume-Uni dispose d'un des systèmes les plus difficiles de lutte contre le blanchiment d'argent, mais trop de gens sont encore victimes de la fraude. Ce crime alimente tout, du trafic de drogue à l'esclavage moderne, sapant fondamentalement la confiance des gens dans notre système financier et influant sur la croissance économique.
« En réunissant des dirigeants du gouvernement, de l'application de la loi et des entreprises, nous pouvons mieux nous attaquer au fléau de l'argent sale et veiller à ce que le Royaume-Uni continue d'être l'un des endroits les plus sûrs au monde où investir et faire des affaires. »
Vous souhaitez en savoir plus sur la répression du Royaume-Uni contre les activités liées à la crypto-monnaie ? Découvrez plus sur le chien de garde du Royaume-Uni, la FCA, et si elle va interdire les traders britanniques de BitMex.