Poutine prend des mesures sur le blanchiment d'argent crypto supposé recherché par les États-Unis. Le président russe Vladimir Poutine aurait parlé au Premier ministre grec au sujet d'un prétendu blanchiment de crypto-monnaie recherché par Moscou, la France et les États-Unis.
Alexandr Vinnik, 37 ans, citoyen russe, a été arrêté en Grèce en juillet 2017 à la demande de Washington.
Il est accusé de blanchir des milliards de dollars par le biais de l'échange crypto maintenant défunt BTC-e.
Poutine a soulevé la question avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras lors de pourparlers à Moscou en décembre, rapporte RIA Novosti.
Les procureurs américains estiment Vinnik a aidé à blanchir entre 4 et 9 milliards de dollars en Bitcoin lié à la cybercriminalité, au commerce de la drogue et à d'autres entreprises criminelles.
L'acte d'accusation décrit son opération comme « l'un des principaux moyens par lesquels les cybercriminels du monde entier transfèrent, blanchissent et stockent le produit criminel de leurs activités illégales ».
L'avocat russe de Vinnik, Timofey Musatov, est en désaccord.
Il a déclaré au Projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP), une plateforme de rapports d'enquête à but non lucratif, que le BTC-e est « simplement une plateforme ».
Extradition
Il a déclaré : « C'est juste un site Web qui permet aux gens d'utiliser les nouvelles technologies et la monnaie numérique, qui est récemment devenu échangeable contre de l'argent fiduciaire.
« Vous appelez cela une » bourse », mais ce n'est pas une bourse financière semblable à une bourse boursière ou une bourse de change. »
RIA rapporte que Vinnik est en grève de la faim depuis novembre pour protester contre les « violations de son droit à la justice » et veut être extradé vers la Russie, affirmant qu'il est un prisonnier politique.
Crypto n'est qu'une infime partie de l'opération mondiale de blanchiment de plusieurs billions de dollars, mais il est en croissance, affirment les autorités américaines, car il est facile et anonyme.
Les autorités du monde entier intensifient leurs pouvoirs pour prévenir le blanchiment d'argent en utilisant des crypto-monnaies.
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