La réglementation doit se produire si l'on veut lutter contre l'enlèvement de crypto

La réglementation doit se produire si l'on veut lutter contre l'enlèvement de crypto. L'un des principaux enquêteurs mondiaux sur la cybercriminalité exhorte les gouvernements à accélérer la réglementation des crypto-monnaies à la suite d'une série d'enlèvements où des gangs ont exigé des rançons dans Bitcoin ou des « pièces de vie privée » criblées par le crime.
David Carlisle, agent de renseignement de crypto-monnaie, affirme que les gangs d'enlèvement ciblent spécifiquement les pays ayant peu ou pas de juridiction sur Bitcoin et les centaines de petits « altcoins ».
Dans un article de Coin Rivet pour le Daily Express, M. Carlisle a expliqué comment la cryptomonnaie facilitait certains types de criminalité pour les criminels.
Ce n'est que récemment que deux enlèvements très médiatisés ont vu des gangs tenter d'extorquer plus de 8 millions de livres aux familles de victimes très médiatisées.
Au Costa Rica, le propriétaire du site de jeu de 5 cents — William Sean Creighton Kopko — a été enlevé à la fin de l'année dernière avant qu'un gang ne demande presque un million de dollars de bitcoin.
La famille de Kopko a finalement payé la rançon, mais Kopko lui-même est toujours porté disparu malgré 12 personnes arrêtées pour leur implication présumée dans l'enlèvement.
Exigences en Monero
Pendant ce temps, en Norvège, l'épouse du milliardaire Tom Hagen est encore entre les mains de ravisseurs réclamant 9 millions d'euros en pièce de vie privée Monero.
Anne-Elisabeth Falkevik Hagen a été enlevée dans la maison familiale à la périphérie d'Oslo le 31 octobre. La police norvégienne avait gardé l'incident sous les drapages jusqu'à il y a quelques jours, dans l'espoir que de nouveaux éléments de preuve seraient mis au jour.
Cependant, le commandant de la police chargé de l'enquête a décidé de rendre public, révélant qu'il avait exhorté la famille à ne pas payer.
« Il y a eu à la fois des demandes de rançon et de graves menaces », a déclaré l'inspecteur Tommy Broske.
« Jusqu'à présent, la police a conseillé à la famille de ne pas répondre aux exigences. »
Les deux enlèvements ont conduit David Carlisle — ancien conseiller du Trésor américain sur le financement du terrorisme, la criminalité financière et les activités liées à la crypto — à faire pression sur les gouvernements du monde entier pour qu'ils mettent rapidement en place une réglementation.
Criminalité habilitante
« La cryptomonnaie permet à certains types de criminalité de manière efficace — et d'autres moins », a-t-il déclaré.
« L'une des choses à propos de l'extorsion avec la crypto-monnaie qui est pratique pour les ravisseurs est que tout ce qu'ils ont à faire est de créer un portefeuille numérique.
« Nous devons créer un climat d'hostilité envers les éléments criminels. »
Image : David Carlisle d'Elliptique .David Carlisle d'Elliptique
Alors que de nombreux pays adoptent la réglementation de la crypto-monnaie et élaborent des politiques qui faciliteront un contrôle plus autoritaire sur les portefeuilles, les échanges et même la fiscalité, de nombreux pays ignorent activement ces questions.
Cela, dit M. Carlisle, actuellement chef de la communauté à l'agence de renseignement de crypto-monnaie Elliptic, laisse la porte ouverte à la criminalité.
« Je pense que l'un des problèmes les plus importants que nous observons est que les criminels cherchent à exploiter les régions du monde qui ne réglementent pas la crypto-monnaie », a-t-il expliqué.
« Nous voyons des criminels utiliser des services dans des juridictions où ils peuvent exercer leurs activités sans aucune observation.
« Il y a un avantage tangible à la réglementation si elle peut promouvoir la transparence et créer des règles du jeu équitables pour que tout le monde puisse fonctionner en toute sécurité. »
Payer la rançon
Toutefois, contrairement aux conseils de la police norvégienne, M. Carlisle suggère que la façon de piquer les ravisseurs d'Anne-Elisabeth Falkevik Hagen serait de permettre la transaction de rançon. Il dit que la demande du gang pour la pièce de vie privée controversée Monero, pourrait être la clé de leur annulation.
« L'un des problèmes que nous rencontrons est que les criminels doivent échanger leur Monero contre Bitcoin avant de le changer en fiat (monnaie standard) », a-t-il ajouté.
« Le point où ils convertissent Monero en Bitcoin est où nous commençons à voir la trace papier de nos enquêtes — c'est ainsi que nous pouvons retrouver les méchants. »
Il y a cependant, selon M. Carlisle, peu besoin de perdre confiance dans les progrès de la crypto-monnaie et les avantages qu'elle peut apporter.
« Il y a une perception — même parmi les gouvernements du monde entier — que le crypto est en grande partie criminel », a-t-il ajouté.
« Mais il y a beaucoup de façons de changer la situation.
« Quel que soit leur avenir ultime, les cryptomonnaies sont là pour rester d'une manière ou d'une autre.
Éclairage de lumière
« Nous essayons de faire la lumière sur l'élément criminel, mais aussi de promouvoir les bonnes pratiques au sein de l'industrie. Il y a beaucoup d'acteurs dans l'industrie qui veulent faire les choses par le livre, mais il y a de mauvais acteurs. »
Monero s'est présenté pour des critiques particulières de la part d'Elliptic, bien que M. Carlisle ait dit qu'il était inhabituel de voir la pièce litigieuse de protection de la vie privée être utilisée dans une demande de rançon.
« C'est en fait le cas généralement que Monero n'a pas été utilisé dans de nombreux cas d'enlèvement parce qu'il peut s'agir d'une monnaie assez difficile à obtenir », a-t-il déclaré.
« Mais nous entendons des organismes de réglementation du monde entier dire ce que ces pièces de protection de la vie privée signifient pour eux.
« Des endroits comme le Japon, par exemple, parlent d'interdire en fait les pièces de protection de la vie privée uniquement en raison de la façon dont elles offrent trop de solutions aux criminels. »
Nettoyage
Cependant, il a foi en la perspective que la communauté crypto puisse nettoyer son action, et croit que les choses vont dans la bonne direction.
« Là où cela se produit, il est inévitable que les gens associent la crypto-monnaie à la criminalité », a-t-il ajouté.
« Il y a cependant beaucoup de preuves pour montrer que l'activité criminelle diminue dans l'espace de crypto-monnaie.
« C'est un défi énorme pour les organismes de réglementation et les organismes d'application de la loi, car la technologie et les processus changent tout le temps, mais dans la perspective d'un éventuel cadre réglementaire mondial, cet espace deviendra plus acceptable et accessible. »