Le profiteur de la route de la soie arrêté sur soupçon de blanchiment de l'argent de la drogue. Le profiteur de Silk Road Hugh Brian Haney a été arrêté par Homeland Security Investigations (HSI) aux États-Unis la semaine dernière pour blanchiment d'argent obtenu illicitement par le trafic de drogue.
Cette annonce a été faite par le Département de la justice des États-Unis (DOJ) sur son site Web.
Haney, 60 ans, a été arrêté près de Columbus (Ohio) parce qu'il croyait avoir tiré des profits du trafic de stupéfiants sur le site Web sombre controversé connu sous le nom de « Route de la soie ».
La Route de la soie était un marché où des drogues illicites et des marchandises illicites étaient fréquemment vendues par les vendeurs et les clients du site.
L'avocat américain Geoffrey Berman a déclaré : « Travaillant côte à côte avec nos partenaires de l'application de la loi, notre bureau a fermé la Route de la soie, le marché en ligne secret pour les drogues illégales, les services de piratage et toute une série d'autres activités criminelles.
« Comme on le prétend, Hugh Haney a utilisé la Route de la soie comme moyen de vendre de la drogue à des gens du monde entier. Ensuite, il aurait blanchi ses profits - plus de 19 millions de dollars - par криптовалюты.
« L'arrestation d'aujourd'hui devrait être un avertissement pour les trafiquants qui vendent leurs drogues sur le web obscur qu'ils ne peuvent rester anonymes à jamais, surtout lorsqu'ils tentent de légitimer leurs produits illicites. »
Un important vendeur de stupéfiants sur la Route de la soie était connu sous le nom de « Pharmville ». Lors d'une perquisition autorisée par la justice dans la maison de Haney en 2018, les agents de HSI ont trouvé des preuves que Haney était un membre de haut rang ou un administrateur de Pharmville impliqué dans le trafic de stupéfiants à grande échelle.
En 2017 et 2018, Haney aurait transféré des Bitcoins représentant le produit des stupéfiants qu'il avait gagné par son contrôle de Pharmville sur un compte détenu par une société impliquée dans l'échange de Bitcoins et d'autres crypto-monnaies.
Dans une correspondance avec cette société, le ministère de la Justice a déclaré que Haney a faussement prétendu avoir obtenu les Bitcoins par le biais de ses propres activités minières personnelles et de « personnes [qu'il] a rencontrées en ligne ».
Le ministère de la Justice a continué à prétendre que les Bitcoins ont été obtenus par des transferts de la Route de la Soie. Après Haney a transféré les Bitcoins en espèces - d'une valeur de plus de 19 millions de dollars - Homeland Security Investigations a saisi l'argent d'un compte de garde dans une banque située dans le district sud de New York.
Haney est accusé d'un chef d'accusation de dissimulation de blanchiment d'argent, qui est passible d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement, et d'un chef d'accusation d'avoir participé à une opération financière sur des biens d'origine criminelle, qui est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement.
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