A Commentaire de Wall Street Journal des données et des communications en ligne parmi les commerçants entre janvier et juillet de cette année montre des groupes spécifiques manipulés le prix криптовалюты à travers la pompe et les systèmes de dumping provoquant des investisseurs sans méfiance perdre des centaines de millions de dollars.
« Des dizaines de groupes de négociation manipulent le prix des crypto-monnaies sur certaines des plus grandes bourses en ligne, générant au moins 825 millions de dollars (636,5 millions de livres sterling) dans l'activité de trading au cours des six derniers mois », explique le WSJ.
« Ceux qui sont pris du mauvais côté ont perdu de la fortune. »
L'étude du WSJ a identifié 175 systèmes de « pompe et dump » impliquant 121 crypto-monnaies différentes « qui montrent une hausse soudaine des prix et une chute tout aussi soudaine quelques minutes plus tard ».
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« Les bourses de криптовалюты sont des marchés non réglementés, de sorte que le type de manipulation de marché interdit sur, par exemple, la Bourse de New York, peut essentiellement être effectuée en toute impunité », dit l'avocat de криптовалюты basé à Londres Ben Yates dans l'article.
Le point de presse financier a identifié des douzaines de forums de discussion en ligne où les commerçants de pièces font la promotion des systèmes de pompe et de décharge.
26 pompes d'une valeur de 222 millions de dollars
Deux des plus gros sont Big Pump Signal et Discord. Par l'intermédiaire de ce dernier, le groupe a favorisé 26 opérations de pompage pour un total de 222 millions de dollars (171 millions de livres sterling) dans le domaine du commerce.
Ces régimes sont les plus anciens types de fraude de marché, impliquant des commerçants qui font allusion au prix d'une action avant de la déverser pour un profit et de laisser à l'investisseur frauduleux des actions surévaluées.
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« Beaucoup d'autres groupes de ce type existent, ajoutant potentiellement des millions ou des dizaines de millions d'activités supplémentaires, mais opèrent dans des salles de discussion privées, accessibles uniquement sur invitation, généralement sous la supervision d'un modérateur anonyme », explique la chaîne de presse.
Les schémas sont devenus plus répandus après l'explosion des offres initiales de pièces (ICOs), qui ont permis de recueillir environ 20 milliards de dollars (15,5 milliards de livres sterling) au cours des 18 derniers mois, comparativement aux 300 millions de dollars (231,5 millions de livres sterling) qu'ils ont collectés entre 2014 et 2016.
Le Wall Street Journal offre un exemple en juillet quand la salle de discussion Big Pump Signal a commandé à ses dizaines de milliers d'adeptes d'acheter un nouveau jeton inconnu appelé le Cloakcoin.
« @Everyone soyez sûr de rouler sur les vagues », a été l'appel du modérateur anonyme de la chaîne Telegram du groupe. Immédiatement après, le prix de Cloakcoin a augmenté exponentiellement sur l'échange crypto Binance.
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Le prix du jeton a augmenté de près de 50 % dans les minutes qui ont suivi le message du 1er juillet sur Big Pump Signal, après quoi plus de 6 700 transactions d'une valeur de 1,7 million de dollars (1,3 million de livres sterling) ont été rapportées, « par rapport à pratiquement aucune transaction l'heure précédente ».
Puis le dumping a commencé, et en seulement deux minutes, le prix a chuté près d'un dollar. Au cours de la même période, les 10 paires Bitcoin les plus échangées (BTC) de Binance ont à peine bougé.
« Évidemment, nous avons été surpris. Nous ne pouvons pas dire pourquoi cela s'est produit, mais ce n'est certainement pas de notre côté », a déclaré Harry Sidiropoulos, directeur marketing de Cloakcoin.
Conclusions
« Le nombre exact de groupes de pompes impliqués dans la manipulation des prix crypto n'a pu être déterminé, mais le Journal a trouvé 63 poussant activement différents schémas de pompe. Les groupes ont des noms qui ne cachent pas leur but, tels que Orion Pump, MEGA Pump et A+Signals. La plupart opèrent sur Telegram and Discord, où, collectivement, ils comptaient 236 000 abonnés à la fin du mois de juin », a expliqué le WSJ.
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Sur la base de l'étude, les investisseurs crypto doivent être particulièrement prudents lorsqu'ils négocient avec le moins connu des 1.600 криптовалюты là-bas, car ce sont eux qui sont généralement ciblés par les escrocs de pompe et de décharge.
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