Les flics collier crypto escroc dans un Bitcoin d'abord

La police de Surrey dit qu'elle est devenue la première force au Royaume-Uni à retenir Bitcoin utilisé par un criminel pour dissimuler ses actifs illégaux.

Alors que d'autres forces ont déjà saisi Bitcoin, la police de Surrey est le premier organisme britannique chargé de l'application de la loi à le convertir en livres sterling et à conserver l'argent à la suite d'une audience tenue hier en vertu de la loi sur les produits du crime.

Seregjs Teresko, 31 ans, a été inculpé d'infractions liées au blanchiment d'argent et à la drogue en avril 2017 lorsque la police a trouvé une usine de cannabis à une adresse où il aurait été enlevé à Virginia Water. Lorsque son adresse domiciliaire à Cobham a été fouillée, des preuves de l'activité de Bitcoin ont été découvertes, ainsi que de grandes quantités d'argent liquide et de biens de luxe.

L'Economic Crime Unit (ECU) a saisi 295 bitcoins en vertu de la loi sur les produits de la criminalité (POCA) et les a convertis à une valeur de £1 246 279,33. Au total, le tribunal a décidé qu'il devait renoncer à £1 447 935,70, y compris le Bitcoin, l'argent liquide et les articles de luxe trouvés, ainsi qu'à £13 150.

« Pas aussi anonyme que vous le pensez »

L'inspecteur Matthew Durkin, de l'Unité Criminelle économique, déclare : « Il semble que Teresko ait été membre d'un groupe du crime organisé et que Bitcoin a été l'une des méthodes qu'il a choisies pour blanchir les avoirs criminels. J'espère que cela envoie un message clair aux criminels qui utilisent Bitcoin pour financer des activités illégales ; ce n'est pas aussi anonyme que vous le pensez, nous sommes en mesure de vous retrouver et nous allons poursuivre. »

Nick Price, chef de la SCP Produits de la criminalité, commente : « Le SCP a obtenu une ordonnance permettant de convertir les Bitcoin retenus en livres avant qu'une ordonnance de confiscation ne soit rendue - c'est la première fois que la Loi sur les produits de la criminalité est utilisée de cette façon. Notre équipe dédiée aux produits de la criminalité a limité les produits du crime à un stade précoce aux fins de la présente ordonnance de confiscation afin de s'assurer que les crimes commis par Teresko ne sont pas payés. »