L'échange de crypto au Royaume-Uni CEX rend KYC obligatoire pour les clients. Le CEX.IO, basé au Royaume-Uni, a augmenté son niveau de conformité en exigeant que les clients subissent des procédures KYC (KYC), selon un article de blog.
La nouvelle politique est entrée en vigueur le mercredi 11 décembre, les clients étant désormais tenus de fournir des informations d'identité et une preuve d'adresse pour accéder à l'échange.
Le CEX avait déjà une politique KYC, mais elle n'était pas obligatoire. Les clients pourraient volontairement se soumettre à des exigences de KYC pour débloquer certaines fonctionnalités de compte telles que des limites de retrait plus élevées et des limites de paiement par carte.
La cinquième directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (LMA) a été annoncée en juillet de cette année, et alors que le Royaume-Uni est toujours officiellement dans l'UE, des entreprises comme le CEX doivent se conformer à la législation.
Serhii Mokhniev, conseiller chargé des affaires réglementaires du CEX, a déclaré : « Nous avons toujours compris l'importance de traiter la monnaie virtuelle dans un cadre juridique, de sorte que la vérification obligatoire pour les clients qui effectuent des transactions en monnaie fiduciaire a été introduite bien avant l'adoption de la cinquième directive anti-blanchiment d'argent dans l'UE . »
En décembre 2017, le Royaume-Uni a annoncé qu'il prévoyait une répression contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale grâce à l'utilisation de crypto-monnaies et d'actifs numériques.
En octobre, Stephen Barclay, secrétaire de l'économie britannique au Trésor, a déclaré : « Le gouvernement britannique négocie actuellement des amendements à la directive anti-blanchiment d'argent qui permettront aux plateformes de change virtuelles et aux fournisseurs de portefeuille dépositaires de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme , ce qui fera en sorte que les activités de ces entreprises soient supervisées par les autorités nationales compétentes dans ces domaines. »
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