Les États-Unis et le Canada « Opération Cryptosweep « a donné lieu à plus de 200 enquêtes sur les offres initiales de pièces (ICOs) et les produits d'investissement liés à la crypto-monnaie. Les organismes de réglementation ont également pris 46 mesures d'application de la loi.
Le président de la North American Securities Administrators Association (NASAA), Joseph P Borg, affirme que les enquêtes ont dévoilé plusieurs opérations liées à la cryptographie qui sont prétendument une violation des lois des États et des provinces sur les valeurs mobilières. Il explique que ces violations comprennent le fait de ne pas enregistrer un produit avant de l'offrir au public.
Tous les ICOs ne sont pas des fraudes
« Bien que tous les investissements ICO ou криптовалюты ne soient pas une fraude, il est important que les particuliers et les entreprises qui vendent ces produits soient conscients qu'ils ne le font pas dans le vide », a déclaré Borg.
« Les lois ou règlements des États et des provinces peuvent s'appliquer, en particulier les lois sur les valeurs mobilières. Les promoteurs de ces produits devraient demander l'avis d'un conseiller juridique compétent pour s'assurer qu'ils ne vont pas à l'encontre de la loi. De plus, une solide culture de conformité devrait être mise en place avant, et non après, que ces produits soient commercialisés auprès des investisseurs. »
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Borg, qui est également le directeur de la Commission des valeurs mobilières de l'Alabama, dit que l'opération, qui a été lancée en mai de cette année et ciblé des outils d'investissement suspects криптовалюты, est sans doute la plus grande enquête conjointe par les autorités étatiques et provinciales.
Les outils de placement enregistrés peuvent être frauduleux
Le responsable de la NASAA souligne le fait que même les produits d'investissement enregistrés peuvent s'avérer frauduleux. Par conséquent, il recommande aux investisseurs de faire leur propre diligence avant d'investir de l'argent dans des ICOs ou des projets crypto.
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L'opération a jusqu'à présent découvert près de 30.000 noms de domaine crypto, dont la majorité ont été enregistrés lorsque le prix de Bitcoin (BTC) a atteint un sommet l'an dernier.
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