Un avocat américain lié à une « fraude OneCoin de 4 milliards de dollars » a des relations irlandaises. Un avocat arrêté Stateside dans le cadre d'une fraude présumée de 4 milliards de dollars OneCoin était un directeur de six sociétés en Irlande et exploitait un certain nombre de comptes bancaires là-bas, rapporte The Sunday Times.
Mark S Scott est accusé de blanchir environ 400 millions de dollars par le biais de fonds spéculatifs dans les îles Caïmanes et de renvoyer la majorité de ces fonds à ses collègues.
OneCoin a été fondée en 2014 par la femme d'affaires bulgare Ruja Ignatova. En 2017, le gouvernement du Kazakhstan a mis fin à l'entreprise en l'qualifiant d'un système Ponzi. Elle a également fait l'objet d'enquêtes en Inde et en Chine.
Néanmoins, il est en train de labourer et, en janvier, a affirmé que sa crypto-monnaie ONE était « un pas de plus en plus d'être cotée sur une bourse ».
Las Vegas, US, 1st November 2024, Chainwire
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Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire
HO CHI MINH, Vietnam, 17th October 2024, Chainwire
London, UK, 16th October 2024, Chainwire
Sinagpore, Singapore, 16th October 2024, Chainwire